上海东岩机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-022 证券代码：430286 证券简称：东岩股份 主办券商：申万宏源 上海东岩机械股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年7 月3 日上午10 时 结束时间：2017 年7 月3 日上午11 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2017-022 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月30 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：上海市青浦区天一路465 号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于向参股公司采购商品的议案》 （二）审议《关于向上海农商银行青浦支行申请1,700 万元流动 资金借款的议案》 议案内容详见2017 年6 月15 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，（公 告编号2017-021）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由 2 / 4 公告编号：2017-022 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股 东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2017 年7 月3 日上午9 时30 分 (三)登记地点: 上海市青浦区天一路465 号公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人： 周玲 联系地址：上海市青浦区天一路465 号 联系电话：021 传真： 021 邮政编码：201712 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 公司第二届董事会第十六次会议决议 3 / 4 公告编号：2017-022 上海东岩机械股份有限公司 董事会 2017 年6 月16 日 4 / 4