河南亚太能源科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-016 证券代码：831950 证券简称：亚太能源 主办券商：齐鲁证券 河南亚太能源科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015 年5 月8 日 2.会议召开地点：商丘市开发区商永路南侧（商亳高速入口西 100 米）公司一楼会议室。 3.会议召开方式：现场记名投票表决方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘红军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或 履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共45 人， 持有表决权的股份60,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 / 4 河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-016 二、议案审议情况 (一)审议通过 《河南亚太能源科技股份有限公司2015 年第二次股票 发行方案的议案》 1.议案内容 本次股票发行价格为每股人民币4 元，发行数量为不超过800 万 股（含800 万股），融资额为不超过3,200 万元（含人民币3,200 万 元），发行对象为公司不超过12 名（含12 名）的在册股东。 2.议案表决结果： 同意股数56,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东张海林、党长克、种传学、李伟、张存增、冯广臣、蔡峰、 张勇和王立勇，表决时予以回避。 (二)审议通过《关于修订河南亚太能源科技股份有限公司章程的议 案》 1.议案内容 关于修订《河南亚太能源科技股份有限公司章程》的议案。 2.议案表决结果： 同意股数60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 4 河南亚太能源科技股份有限公司 公告编号：2015-016 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让 方式及本次股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容 提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括 但不限于：（1）变更股票转让方式申请事宜；（2）股票发行需向有关 主管部门递交所有材料的准备、报审；（3）股票发行工作备案及股东 变更登记工作；（4）公司章程变更；（5）股票发行完成后办理工商登 记等相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (四)审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》 1.议案内容 关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案。 2.议案表决结果： 同意股数56,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的