广东红墙新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-048 广东红墙新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次 会议于2017年4月24 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于 2017年4月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会 议由监事会主席王富斌先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集 、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过 《关于公司2017年第一季度报告及其正文的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核广东红墙新材料股份有限公司2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《2017 年第一季度报告全文 》具体内容详见巨潮资讯网（ ）。《2017年第一季度报告正文》具体内容详见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ）。 二、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的 议案》 根据《广东红墙新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下 简称“招股书”），公司首次公开发行股票所募集资金拟投资于以下项目（单位： 万元）： 序 募集资金 项目名称 实施主体 实施地点 号 使用金额 河北省沧州市渤 河北红墙新材料有限公司年产20 万吨高 海新区化工产业 1 性能混凝土外加剂及企业研发中心项目 12,072.00 河北红墙 园区（河北红墙 （简称“河北项目”） 所在地） 钦州市钦北区大 广西红墙新材料有限公司年产 3 万吨聚 垌镇皇马工业集 2 羧酸减水剂大单体项目（简称“广西项 9,014.00 广西红墙 中区四区内（广 目”） 西红墙所在地） 石湾镇永石大道 广东红墙新材料股份有限公司年产 5.5 东侧科技产业园 3 万吨高性能混凝土外加剂项目（简称 3,180.00