博云新材：第三届董事会第十九次会议决议公告 2010-11-16.pdfVIP

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2010-032 湖南博云新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次 会议于2010 年11 月13 日在公司会议室举行。会议通知于2010 年11 月4 日以 通讯、邮件形式发出，公司应参会董事9 名，实际参会董事8 名，谢暄董事因事 授权委托肖怀中董事代为参加，会议由董事长蒋辉珍先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届董事会董 事候选人的议案》； 同意对第三届董事会进行换届选举并提名蒋辉珍先生、刘文胜先生、易茂中 先生、肖怀中先生、何正春先生、王铁先生、郭平先生、谢科范先生、肖加余先 生为公司第四届董事会董事候选人，其中郭平先生、谢科范先生、肖加余先生为 独立董事候选人，郭平先生为会计专业人士。相关人员简历见附件。 董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司第四届董事会董事选举将采用累计投票制，上述独立董事候选人经深圳 证券交易所审核无异议后提交公司2010年第二次临时股东大会审议。 独立董事已对本事项发表意见，同意公司第四届董事会董事候选人、独立董 事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 本议案需提交公司股东大会审议通过方为有效。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司章程修正案》； 为适应企业发展，加快公司国际化步伐，实现公司由内到外的战略构想，根 据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》等相 关文件规定，拟将《公司章程》中公司高级管理人员“总经理、副总经理”的称 谓变更为“总裁、副总裁”。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 本议案需提交公司股东大会审议通过方为有效。 （修订后的公司章程详见巨潮资讯网（）。） 三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2010 年第 二次临时股东大会的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 （《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 ） 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2010 年11 月15 日 附件：董事候选人简历 蒋辉珍先生简历 蒋辉珍，中国籍，男，61岁，中南矿冶学院特冶系毕业，大学本科学历，研 究员，中共党员。蒋辉珍先生长期从事科学研究、管理工作，在高性能磁性材料、 碳化硼材料、高性能飞机刹车材料等方面的研究和技术开发中做出过突出贡献， 并对企业管理和产业发展具有丰富的经验，本公司第二届董事会董事长。现任粉 末冶金国家工程研究中心副主任，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事 长，公司第三届董事会董事长。 除上述者外，蒋辉珍先生： (一)持有公司股票100万股； （二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员存 在关联关系：在控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司任董事长； (三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。 刘文胜先生简历 刘文胜，中国籍，男，43岁，博士，教授，博士生导师，中共党员。刘文胜 先生长期从事航空制动系统、钛铝合金、无铅焊料和难熔合金材料