2014年年报告-中材节能股份有限公司.pdf

2014 年年度报告 2014 年年度报告 2015 年3 月 1 / 179 2014 年年度报告 公司代码：603126 公司简称：中材节能 中材节能股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请 投资者特别关注。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人张奇、主管会计工作负责人水伟 及会计机构负责人（会计主管人员）徐长莹声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计确认，2014 年度母公司实现净利润 45,660,537.35 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 4,566,053.74 元，加上年未分配利润，2014 年期末可供股东 分配的利润 374,275,590.72 元，资本公积 275,241,128.62 元。 2014 年度利润分配和资本公积转增股本的预案为：以2014 年 12 月 31 日总股本407,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，资本公积转增股本 2 股，再派现金 0. 8 元（含税）， 共计红股 122,100,000 股，资本公积转增股本 81,400,000 股，现金分配 32,560,000.00 元，剩余 未分配利润结转至以后年度分配。 七、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 179 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项35 第六节 股份变动及股东情况49 第七节 优先股相关情况54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况55 第九节 公司治理64 第十节 内部控制69 第十一节 财务报告72 第十二节 备查文件目录 179 3 / 179 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所