中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于光租MR油轮的关联交易公告.PDFVIP

证券简称：长油5 证券代码：400061 编号：临2015-031 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 关于光租MR 油轮的关联交易公告 本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、关联交易概述 中国长江航运集团南京油运股份有限公司（以下简称“长航油运” 或“公司”）以全资子公司长航油运（香港）有限公司（以下简称“香 港公司”）或其所属子公司为主体，光船租购由实际控制人中国外运 长航集团有限公司 （以下简称“中外运长航”）境外全资子公司或其 下属公司投资建造的2+2 艘MR 油轮。每艘船舶租期五年，前四年每 艘船舶每年租金680 万美元，第五年每艘船舶租金527 万美元，五年 后由香港公司或其下属子公司以 1000 万美元购买船舶资产，或以账 面净资产收购持有船舶所属公司股权的BVI 公司股权。我公司提供履 约担保。 中外运长航为本公司的实际控制人，根据《全国中小企业股份转 让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》第五十四条的规定， 中外运长航及其下属公司为本公司的关联方。 公司于2015 年9 月9 日召开的第八届董事会第三次会议审议通 过了《关于光租2+2 艘MR 油轮的议案》。控股股东南京长江油运公司 及其关联方出任的董事（姚平、李甄、李万锦、田学浩和余俊）系与 关联方有利害关系的董事，没有参与此项议案表决。 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的 关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，并由交易双方签 1 署光船租购协议后生效。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 中国外运长航集团有限公司为本公司实际控制人，根据《全国中 小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》第五十 四条的规定，中外运长航及其下属公司为本公司的关联方。 （二）关联方基本情况 1、基本情况 企业名称：中国外运长航集团有限公司 住所：北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦A 座 企业性质：有限责任公司 （国有独资） 法定代表人：赵沪湘 注册资本：1,001,071 万元人民币 营业执照注册号：100000000001700 经营范围：国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输、国际 船舶危险品运输；无船承运业务；国际船舶代理；综合物流的组织、 投资与管理；船舶建造与修理；海洋工程；相关基础设施的投资、建 设及运营；进出口业务。 2、主要业务最近三年发展状况 中外运长航最近三年主要业务开展正常。 3、关联方中外运长航通过全资下属公司南京长江油运公司持有 本公司24.89%的股权，并直接持有本公司95,982,659 股股份，且中 外运长航下属公司与本公司存在业务往来。 4、最近一年主要财务指标 2014 年末 总资产 10,912,186 万元 净资产 4,593,915 万元 2 2014 年度 营业收入 9,140,491 万元 净利润 170,057 万元 三、关联交易的主要内容 （一）协议双方 出租人：中国外运长航集团有限公司境外全资子公司和/或其下 属公司（以下简称“甲方”） 承租人：长航油运（香港）有限公司或其指定子公司