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盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司第一届董事会第七次会议
公告编号：2017-020
证券代码：871479 证券简称：隆亿股份 主办券商：金元证券
盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017 年9 月15 日上午9 点
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：赵东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召
开的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议
的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议的
董事共0 人。
一、议案审议情况
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公告编号：2017-020
（一）审议通过《关于聘任尹守伟为公司财务总监兼董事会秘书的议
案》，该议案无需提请公司股东大会审议。
1.议案内容
鉴于原财务总监兼董事会秘书因个人原因辞职，根据公司发展需
要，现聘任尹守伟先生为公司新任财务总监兼董事会秘书，任职期限
自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。尹守伟先
生简历如下：
尹守伟先生，1981 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2003 年3 月至2011 年6 月就职于辽宁振兴生态集团财务经理，2011
年7 月至2013 年10 月就职于大商股份盘锦公司财务部长，2013 年
11 月至2017 年8 月就职于正邦科技辽宁片区财务总监。
新任命财务总监兼董事会秘书尹守伟先生不存在被中国证监会
及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联
合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体
实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果：
同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
3.回避表决情况
无。
二、备查文件目录
《盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司第一届董事会第七次会议
决议》
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公告编号：2017-020
盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司
董事会
2017 年9 月19 日
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