河南心连心深冷能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议.PDFVIP

公告编号：2017-038 证券代码：831177 证券简称：深冷能源 主办券商：申万宏源 河南心连心深冷能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 河南心连心深冷能源股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届 董事会第十三次会议于2017 年7 月11 日在公司会议室召开。会议通 知于2017 年6 月30 日以电话方式发出。公司现有董事7 人，实际出 席会议 6 人(董事徐豪因出差未参加本次会议,也未委托其他董事代 为表决)。会议由董事长李灏主持，监事会成员、董事会秘书以及公 司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《公司通过子公司购买空分设备暨重大资产重组 的议案》,并提请股东大会审议； 为拓展公司产品业务领域、提高公司的盈利能力、增强公司综合 竞争力，公司拟通过全资子公司新疆深冷气体有限公司（以下简称“新 疆深冷”）以公司自有资金6760 万元、8000 万元银行贷款以及5000 万元控股股东新乡市深冷新能源开发有限公司借款，共计19760 万元 （含税金额）收购新疆心连心能源化工有限公司（以下简称“新疆心 连心”）尿素项目配套建设的空分装置设备。 公告编号：2017-038 资产收购完成后，空分装置由新疆深冷负责运营，新疆深冷所生 产的氧气、氮气将按综合氧（氮气作为副产品）市场价格销售给新疆 心连心，新疆心连心向新疆深冷出售空分设备运营所需的电、蒸气等 公用工程，由于该空分装置处于新疆心连心厂区内且不可移动，因此 新疆心连心需将空分装置设备所占用的土地厂房出租给新疆深冷。新 疆心连心与新疆深冷签署《工业气体供应合同》、《厂房租赁合同》、 《公用工程合同》，双方参考市场价格结算供气及公用工程等费用。 本次交易目的系为了拓展公司产品业务领域、提高公司的盈利能力、 增强公司综合竞争力。 同意票数为4 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票;关联董事 桂琳、李灏回避表决。 （二）审议通过《关于子公司与新疆心连心能源化工有限公司签 订空分装置买卖合同的议案》,并提请股东大会审议； 公司全资子公司新疆深冷气体有限公司与交易对象新疆心连心 能源化工有限公司签署附生效条件的《空分装置买卖合同》，协议对 本次交易的合同标的、合同价格和支付方式、设备交付及资料交付、 人员安排、随附权利义务、质量保证、后续安排、过渡期损益、不可 抗力、合同变更、合同的效力等进行了约定，合同需经公司股东大会 审议通过后生效。 同意票数为4 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票;关联董事 桂琳、李灏回避表决。 （三）审议通过《关于子公司与新疆心连心能源化工有限公司签 订工业气体供应合同的议案》,并提请股东大会审议； 公司全资子公司新疆深冷气体有限公司（“新疆深冷”）与交易对 象新疆心连心能源化工有限公司（“新疆心连心”）签署附生效条件的 公告编号：2017-038 《工业气体供应合同》，协议对新疆深冷向新疆心连心出售综合氧（包 括氧气、氮气等工业气体）的产品数量、合同价格、设施场地、公用 工程、气体设施、保证、责任、不可抗力、合同变更、争议处理、补 充与附件、合同的效力等进行了约定，合同需经公司股东大会审议通 过后生效。 同意票数为4 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票;关联董事 桂琳、李灏回避表决。 （四）审议通过《关于子公司与新疆心连心能源化工有限公司签 订厂房租赁合同的议案》,并提请股东大会审议； 公司全资子公司新疆深冷气体有限公司（“新疆深冷”）与交易对 象新疆心连心能源化工有限公