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2017-09-30 发布于天津
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香港海關香港法例第 615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》填表須知表格 1 申請金錢服務經營者牌照 Ver. 05/2017 目錄 A 一般資料 Page No. 1. 引言 (3) 2. 批給牌照的準則 (3) 3. 金錢服務經營者牌照的有效期 (3) 4. 申請 (4) 5. 申請書的處理 (4) B 填寫申請表格須知 6. 第 1 部 – 申請人的業務詳情 (5) 7. 第 2 部 – 業務 / 法團的主要地址 (5) 8. 第 3 部 – 用以經營金錢服務的所有特定處所的資料 (5) 9. 第 4 部 – 獨資經營者的申請人 / 申請人的合夥人 / 董事(屬個人)的詳情 (6) 10. 第 5 部 – 申請人的法團合夥人 / 董事的詳情(如適用) (6) 11. 第 6 部 – 申請人的最終擁有人的詳情(如有) (7) 12. 第 7 部 – 用以經營申請人的金錢服務的銀行帳戶的資料 (7) 13. 第 8 部 – 關於業務的額外資料 (7) 14. 第 9 部 – 提交此申請表格人士的聲明 (7) 15. 已填妥的申請表格 1 的樣本 (7) C 收集個人資料聲明 16. 收集目的 (8) 17. 資料轉介 (8) 18. 查閱個人資料 (8) 19. 個人資料的查詢 (8) D 一般查詢 (8)