深圳市长亮科技股份有限公司关于签署对外投资意向协议的公.PDFVIP

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-083 深圳市长亮科技股份有限公司 关于签署对外投资意向协议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次签署的协议仅为意向性协议，属于各方合作意愿、意向性约定，意 向性协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性； 2、公司将根据尽职调查结果，决定是否实施本次交易，且最终交易协议及 其实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定，履行公司内部决策和审批程 序，故本次交易最终能否实施并完成存在不确定性； 3、本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、对外投资概述 深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）于2017 年8 月7 日与北京泛鹏天地科技股份有限公司 （下称“泛鹏天地”或“标的公司”） 签署了《关于增资的意向协议》（下称“《意向协议》”），拟以现金方式对泛鹏天 地进行增资，最终的增资价格由甲方委托专业中介机构对乙方进行全面尽职调查 的基础上由各方协商确定。增资后，公司将持有泛鹏天地20%的股权。 根据《公司章程》规定，本次签署意向协议事项在公司经营管理执行委员会 权限内，无需提交董事会、股东大会审议。 二、标的公司情况 （一）北京泛鹏天地科技股份有限公司 1、统一社会信用代码：911101056782135792 2、住所地：北京市朝阳区酒仙桥东路9 号院1 号楼102(电子城科技园集中 办公区138 号) 3、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 4、法定代表人：王犀 5、注册资本：1155.617000 万人民币 6、经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；网站设计；企 业形象策划；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、 软件及辅助设备、日用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、仪器仪表、 汽车配件、建筑材料、工艺美术品；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 三、协议的主要内容 （一）签署方 甲方：深圳市长亮科技股份有限公司 乙方：北京泛鹏天地科技股份有限公司 （二）增资方案： 1. 甲方拟以现金方式对乙方进行增资，增资后，甲方持有乙方的股份比例 为20%。 2. 最终的增资价格由甲方委托专业中介机构对乙方进行全面尽职调查的基 础上由各方协商确定。 3. 增资主体为甲方或甲方指定的企业（包括但不限于甲方的附属企业或分 支机构、甲方投资的基金等），乙方、丙方无任何异议。 （三）业绩承诺：与支付投资款对应的，设定乙方三年（2017-2019）的业 绩目标，具体业绩目标根据乙方的实际情况由各方再行商议。业绩未完成的，按 照乙方实际完成情况调整乙方估值。 （四）乙方包括丙方在内的主要核心人员需在本次增资后继续为乙方服务一 定周期，具体期限各方在正式增资协议中明确。核心人员名单由乙方、丙方另行 向甲方提供。本次增资后，财务负责人由甲方指定人员担任。 （五）甲方委托专业中介机构对乙方进行全面尽职调查。乙方、丙方应按照 中介机构的要求，提供全面、完整的资料，不得有遗漏、隐瞒，以保障本次增资 事项的顺利推进。 （六）乙方如存在相关法律、财务问题，应在本次增资达成前清理至甲方认 可的状态，以符合本次增资可行性及甲方要求。 七）在本次增资可行及符合甲方要求的前提下，各方再深入讨论具体其他 （ 细节，最终签署正式的增资协议以及业绩承诺补偿协议，并按照法律、法规规定 的要求履行相应的程序。 （八）按照上市公司信息披露监管的要求，协议各方及相关知情人都应严格 必威体育官网网址。在甲方未披露相关信息前，乙方、丙方及相关知情人应严格控制知悉范围； 如有泄露造成甲方股价波动、发生内幕交易等事项的，后果非常严重直至导致本 次增资失败，且责任人还应承担相应的法律责任。 （九）本意向