深圳市达科为生物技术股份有限公司2017年第二次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-035 证券代码：837900 证券简称：达科为 主办券商：华创证券 深圳市达科为生物技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年8 月25 日 2.会议召开地点：深圳市南山区沿山路 43 号创业壹号大楼 A 栋 203A 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴庆军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共12 人，代 表有表决权的股份19,691,980 股，占公司股份总数的93.59%。 1 / 5 公告编号：2017-035 二、议案审议情况 （一）审议通过 《深圳市达科为生物技术股份有限公司股权激励 方案》。 1、议案内容 为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司员工 对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展战略规 划的实现，根据相关法律法规的规定，公司制定2017 年度股权激励方 案。通过公司员工间接持有公司的股份权益，建立起长期激励体系， 使计划参与人与公司的长期利益紧密结合，促进公司的持续健康发展。 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深 圳市达科为生物技术股份有限公司章程》等相关规定，公司拟进行股 权激励。 详细情况请参见公司发布于全国中小企业股份转让系统官方网站 （）的 《深圳市达科为生物技术股份有限公司股权激 励方案》（公告编号:2017-025）。 2、议案表决结果 同意票19,691,980 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0 万股，占出 席会议有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 2 / 5 公告编号：2017-035 本议案不涉及关联事项。 （二）审议通过《关于选举吴水清为公司董事的议案》。 1、议案内容 公司原董事杨林因个人原因辞去其所担任的职务，现董事会提名 吴水清为公司第一届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至 第一届董事会任期届满时止。 吴水清未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。 吴水清简历：吴水清，男，中国国籍，1966 年5 月生，无境外永 久居留权，学历工学博士。1997 年11 月至2000 年2 月，在深圳大学 任讲师；2000 年3 月至2008 年2 月，在深圳市高新投集团任投资总监； 2008 年3 月至今，在深圳市安卓信创业投资有限公司任总经理。 2、议案表决结果 同意票19,691,980 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0 万股，占出 席会议有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （三）审议通过《关于选举魏雄伟为公司股东代表监事的议案》。 1、议案内容 3 / 5 公告编号：2017-035 公司原股东代表监事薛金奎因个人原因辞去其所