浙江嘉化能源化工股份有限公司第八届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-065 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届 董事会第一次会议通知于2017 年9 月8 日以邮件方式发出，会议于2017 年9 月15 日下午16:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到9 人， 实到9 人。经与会董事一致推选，会议由公司董事管建忠先生主持，公司监事及拟 聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关 法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 选举管建忠先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至 公司第八届董事会任期届满时止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议并通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》 1、公司审计委员会人数为3 人，成员由2 名独立董事和1 名董事组成。同意选 举于沛（独立董事）、陈娴、王辛（独立董事）为公司第八届董事会审计委员会委员， 主任委员（召集人）由于沛担任。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、公司提名委员会人数为3 人，成员由2 名独立董事和1 名董事组成。同意选 举徐一兵 （独立董事）、汪建平、于沛（独立董事）为公司第八届董事会提名委员会 委员，主任委员（召集人）由徐一兵担任。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、公司薪酬与考核委员会人数为3 人，成员由2 名独立董事和1 名董事组成。 同意选举王辛 （独立董事）、管建忠、徐一兵 （独立董事）为公司第八届董事会薪酬 与考核委员会委员，主任委员（召集人）由王辛担任。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、公司战略与发展委员会人数为3 人，成员由1 名独立董事和2 名董事组成。 同意选举管建忠、于沛（独立董事）、王宏亮为公司第八届董事会战略与发展委员会 委员，主任委员（召集人）由管建忠担任。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期 届满时止，各委员简历详见公司于2017 年8 月31 日在《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号： 2017-055）。 （三）审议通过了 《关于续聘公司总经理的议案》 继续聘任汪建平先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第八届董 事会任期届满时止。 独立董事发表同意的独立意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （四）逐项审议并通过了《关于续聘公司常务副总经理、副总经理及财务负责 人的议案》 1、继续聘任顾丽静女士为公司常务副总经理。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、继续聘任王宏亮先生为公司副总经理。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、继续聘任沈高庆先生为公司副总经理。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、继续聘任林琳女士为公司财务负责人。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述各高级管理人员任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时 止。 独立董事发表同意的独立意见。 （五）审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》 继续聘任林琳女士为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至公司第八届 董事会任期届满时止。 独立董事发表同意的独立意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （六）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》 继续聘任吕赵震先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 董事会聘任之日起至公司第八届董事会任