百联股份：2015年年度报告.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联 B 股 上海百联集团股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 贺锦雷 工作原因 施德容 独立董事 傅鼎生 个人原因 曹惠民 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶永明、主管会计工作负责人郑小芸及会计机构负责人（会计主管人员）陈妍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度本公司实现净利润1,161,252,327.57元，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 提取10%法定盈余公积116,125,232.76元，加年初未分配利润1,637,408,420.18元，减本年度内实 施2014年度分配方案每10股派发现金红利2.50元（含税）共计430,623,938.00元，年末累计可供 股东分配的利润为2,251,911,576.99元。 为配合公司非公开发行 A 股股票项目的推进，以及从公司经营发展的需要，公司拟 2015 年度 暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 此预案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能 面对的风险部分的内容。 1 / 181 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要8 第四节 管理层讨论与分析9 第五节 重要事项24 第六节 普通股股份变动及股东情况40 第七节 优先股相关情况42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况44 第九节 公司治理51 第十节 公司债券相关情况54 第十一节 财务报告55 第十二节 备查文件目录181 2 / 181 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 百联股份、公司、本公司 指 上海百联集团股份有限公司 百联集团、控股股东