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苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 Suzhou Joyful Family Maternal And Baby Nursing Service Co.,Ltd. 公开转让说明书 主办券商 长春市自由大路1138 号 1-1-1 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 目 录 目录 2 释义 4 声明 6 风险及重大事项提示 7 第一节基本情况 9 一、简要情况9 二、公司股票基本情况10 三、公司股权结构、控股股东、实际控制人、股本演变等股本情况11 四、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍25 五、最近两年一期的主要会计数据及主要财务指标（合并口径）28 六、本次挂牌的有关机构28 第二节公司业务32 一、公司主营业务及设立以来的变化情况32 二、公司主要产品和服务及用途32 三、公司内部组织结构图和业务流程35 四、公司业务相关的关键资源情况46 五、公司业务收入情况59 六、公司的商业模式69 七、公司所处行业的基本情况73 第三节公司治理96 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况96 二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估96 三、公司及控股股东最近二年存在的违法违规及受处罚情况98 四、公司的独立性98 五、同业竞争的情况101 六、董事、监事、高级管理人员有关情况说明105 七、近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况106 第四节公司财务108 一、财务报表108 二、审计意见123 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及其变化情况124 四、主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响125 六、报告期主要资产情况149 七、报告期重大债项情况163 八、报告期股东权益情况167 九、关联方、关联方关系及交易168 十、提请投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 174 1-1-2 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 十一、报告期内的资产评估情况175 十二、股利分配政策和两年一期分配情况 176 十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况177 十四、风险因素及自我评估 178 第五节有关声明191 第六节附件 错误！未定义书签。 一、主办券商推荐报告错误！未定义书签。 二、财务报表及审计报告错误！未定义书签。 三、法律意见书错误！未定义书签。 四、公司章程错误！未定义书签。 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见错误！未定义书签。 1-1-3 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公开转让说明书 释义 在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下： 公司、本公司、喜之家、股份 指 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公司 苏州合润、有限公司 指 苏州合润弘盛投资管理有限公司，发行人前身 赫维斯、南京赫维斯