广州巿嘉诚国际物流股份有限公司.PDF

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.,Ltd （住所：广州市番禺区南村镇万博二路79 号2202 室） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618 室） 1-2-1 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据 《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-2-2 第一节 重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书 “风险因素”一 章节的全部内容： 一、股份锁定承诺及减持价格承诺 段容文、黄艳婷和黄平作为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事 或高级管理人员承诺：“（一）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不 转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人 股份，也不由发行人回购该等股份；（二）在发行人上市后六个月内，若发行人 股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个 月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的发行人股票锁定期限自动 延长六个月。若本人在上述锁定期届满后两年内减持所持有的发行人股票，减持 价格不低于首次公开发行的发行价；上述价格均因公司派息、送红股、资本公积 金转增股本等除权除息事项而作相应调整；（三）在上述承诺期限届满后，在本 人担任发行人的董事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人持 有发行人股份的25% ；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份； 离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人 直接或间接持有的发行人股份总数的比例不超过50%；（四）上述减持价格和股 份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。” 黄艳芸作为公司控股股东、实际控制人承诺：“（一）自发行人股票上市之 日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前 直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；（二）在发行人上 市后六个月内，若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的 发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的 发行人股票锁定期限自动延长六个月。若本人在上述锁定期届满后两年内减持所 持有的发行人股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上述价格均因公司 派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。” 1-2-3 担任/曾担任公司董事、监事或高级管理人员的股东段红星 （原董事）、麦 伟雄、郑玉明和邹淑芳承诺： “（一）自发行人股票上市之日起十二个月内，本 人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发 行人股份，也不由发行人回购该等股份；（二）在发行人上市后六个月内，若发 行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的发行人股票锁定期限 自动延长六个月。若本人在上述