兖州煤业股份有限公司建议修改公司章程-兖州煤业股份有限公司.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責 ，對其準確性 或完整性亦不發佈任何聲明 ，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗州煤業股份有限公司 YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） （股份代碼 ：1171 ） 建議修改公司章程 根據香港上市規則以及中國證監會的相關規定的改變 ，董事會建議修改公司章程 。 該建議須待公司股東於股東周年大會上以特別決議案批准後方可生效 。 本公司將於切實可行情況下儘快將載有包括關於修訂公司章程及召開股東周年大會 詳情的股東通函寄發給股東 。 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「香港上市規則 」）以及中國證券監督管 理委員會 （「中國證監會 」）的相關規定的改變 ，兗州煤業股份有限公司 （「本公司 」 或 「公司 」）董事會 （「董事會 」）建議修改本公司章程 （「公司章程 」）。該建議須 待公司股東( 「股東 」)於二零零九年六月二十六日(星期五)舉行的2008年度股東周年大 會上以特別決議案批准後方可生效 。 (1) 有關更改公司註冊號碼的修訂: 1. 原章程第二條第二款 “公司經中華人民共和國國家經濟體制改革委員會批准 （體改生[1997]154號 ），於1997 年9 月24日以發起方式設立 ，並於 1997年9 月25 日在山東省工商行政管理局註冊登記 ，取 得企業法人營業執照 ，其註冊號碼是 ：企股魯總字第003929號 。” 修改為 ： 1 “公司經中華人民共和國國家經濟體制改革委員會批准 （體改生[1997]154號 ），於1997 年9 月24 日以發起方式設立 ， 並於 1997年9 月25 日在山東省工商行政管理局註冊登記 ， 取得企業法人營業執照 ，其註冊號碼是 ：370000400001016 。” (2) 有關向債權人發出通知程式的修訂: 1. 原章程第三十條第二款 ： “公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人 ，並于三十日內在報紙上 至少公告三次 。債權人自接到通知書之日起三十日內 ，未接到通知書的自第一次公告起 九十日內 ，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保 。” 修改為 ： “公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人 ，並于三十日內在報紙上 至少公告三次 。債權人自接到通知書之日起三十日內 ，未接到通知書的自第一次公告起 四十五日內 ，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保 。” (3) 有關本公司現金分紅政策的修訂: 1. 原章程第二百四十七條 ： “公司每年分配末期股利一次 ，由股東大會通過普通決議授權董事會分配和支付該末期 股利 。” 修改為 ： “公司利潤分配政策應保持連續性和穩定性 。公司每年分配未期股利一次 ，由股東大會 通過普通決議授權董事會分配和支付該未期股利 ；經公司董事會和股東大會審議批准 ， 公司可以進行中期現金分紅 。” 2. 原章程第二百四十九條: “公司以現金形式分配的股利 ，應占公司有關會計年度扣除法定儲備後淨利潤的一定比 例 。” 修改為 ： “公司以現金形式分配的股利 ，應占公司有關會計年度扣除法定儲備後淨利潤的約百分 之三十五 。” (4) 有關採用電子方式向H股股東提供公司通訊的修訂 ： 2 1. 第八十五條 原章程第八十五條: “公司召開股東大會 ，應當於會議召開四十五日前發出書面通知 （公司在計算四十五日 的起始期限時 ，不應包括會議召開當日 ），將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點 告知所有在冊股東 。擬出席股東大會的股東 ，應當於會議召開二十日前