合同管理制度课件03.ppt

合同管理制度 法 务 审 计 部 重点六章 第一章 总则 1、制定目的：依法维护公司合法权益，防范公司交易风险，强化合同风险管控，严格合同签批程序。 2、适用范围：该办法适用于集团公司及其全资子公司在经营管理活动中所签订的合同。 3、合同管理原则：“三个有效” （一）严格评审合同，有效防控风险； （二）有效监控实施，保证经营管理合法合规； （三）及时处理纠纷，有效维护公司合法权益。 4、宗旨：集团公司及各子公司必须高度重视合同管理工作，健全合同管理制度，指定专人负责合同管理，配备合同档案管理员，切实做好合同评审、签订、履行、纠纷处理、归档等管理工作。 第二章 合同管理部门及其职责 公司合同管理实行综合归口，统一授权，分级管理、严格责任的管理体制。集团公司法务审计部为公司的合同管理部门，负责集团公司以及各子公司的合同管理工作，各子公司应指定合同管理负责人分管本公司合同管理工作。 合同管理部门职责： （一）宣传、贯彻、执行国家有关合同管理法律、法规； （二）制定、修改公司重要合同规范及合同管理制度，并监督执行； （三）参与集团公司及各子公司重大合同的谈判和签订工作，并监督履行； （四）审查集团公司以及各子公司对外订立的各类合同，建立合同档案，进行备案管理； （五）经办《法定代表人授权委托书》； （六）督促合同经办人员保管好合同订立、履行、变更、解除等过程中产生的各种文件，并及时归档； （七）定期、不定期监督检查各子公司合同管理情况，指导合同管理工作，纠正违反合同管理制度的行为； （八）处理公司合同纠纷。 合同管理负责人： 对本单位合同管理负领导责任，其主要职责有： （一）指定合同经办人员依法经办各类合同，参加重大合同的谈判、起草与签订； （二）对需要签订合同的项目或经济活动进行可行性论证和风险评估； （三）督促落实合同履行情况，制止违约、违法合同行为，对于严重违法、违约行为，应及时通知合同管理部门并同时报告公司领导； （四）参与合同纠纷的协商、调解、仲裁和诉讼； （五）监督检查合同档案管理。 合同经办人员职责： 对本单位合同管理服直接职责，其主要职责有： （一）核查合同签约方的资格信誉和履约能力等； （二）草拟或初审合同文稿，提请合同管理部门审查； （三）检查合同履行情况，及时解决履行中存在的问题； （四）对签约方不履行合同或严重违约时, 应及时向合同管理负责人和合同管理部门报告, 并会同有关人员研究提出解决方法、建议, 同时向领导汇报; （五）收集保管合同签订、履行、变更、解除过程中有关文件和资料,及时交合同档案管理员归档。 （六）总结合同管理经验，制定相关常用合同范本。 合同档案管理员职责： 对合同档案负主要责任，其主要职责有： （一）认真做好合同档案管理台帐（见附件1）； （二）及时整理合同相关材料，准确编号归档； （三）认真保管合同档案，严格执行合同档案管理相关规定。 第三章 合同的订立 1.谈判前要做好充分的市场调查 2.充分了解对方信誉与资质 1.确保合同合法合规、严谨完善 2.填写合同审批表 1.提交合同文本、合同审批表原件 2.编号、归档 1.按照程序提请领导签批 2.加盖印章、骑缝章 1.提交对方当事人相关材料、清单 2.提交合同审批表 订立前的准备： —、市场调查（优质优价） 二、资信调查（五证） 营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、特殊行业许可证、法定代表人身份证明 合同审查与评审： —、初审： 1、初审人：合同经办人 2、审查事项： （1） “五证”的真实性、有效性以及“五证”与签约主体是否一致 （2）合同文书格式是否完整（首部：合同名称、签约双方全称；尾部：法定代表人、授权代表人、签约日期、签约地点等） （3）附件是否齐备（合同报价清单、 工程清单等） 二、评审： 1、评审人：合同管理部门、法律顾问、合同签订单位 2、评审事项： 合同签订： 1、原则：合法、合规；公平、自愿、诚信； 2、注意事项：（5个严禁，2个应当） （1）严禁各部室以自身名义对外签订合同； （2）严禁与没有营业资质的单位签订合同； （3）严禁与无签约权限的代表人签订合同； （4）严禁公司未经法定代表人授权对外签订合同； （5）严禁接受非公章或合同专用章之外的合同； （6）合同签署应当包括姓名和签约日期；应当加盖公章或合同专用章，合同文书两页以上的应当加盖骑缝章。 第四章 合同履行： 1、落实（合同经办单位负责人全面负责） 2、注意事项： （1）积极履约、避免先违约； （2）注意保存履约过程的一切书面材料、电子材料，做好合同档案材料收集和维权准备；