内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销.PDFVIP

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-045 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊利股份”或“公 司”）第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议于2017年8月18 日以书面（传真等）方式召开，会议审议并通过了 《公司关于注销部分 股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。现对相关事项公告如下： 一、公司股票期权与限制性股票激励计划实施情况简述 （一）2016年10月21 日，公司召开第八届董事会临时会议，会议审 议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关 事宜的议案》。公司独立董事对《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）发 表了独立意见。 （二）2016年10月21 日，公司召开第八届监事会临时会议，会议审 议通过了《公司关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》和《公司关于股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法的议案》。 （三）2016年12月19日，公司监事会对本次股权激励计划授予的激 励对象名单进行了核实，并出具了 《关于公司2016年股权激励计划激励 对象名单的审核及公示情况说明》。 （四）2016年12月26 日，公司2016年第二次临时股东大会审议并通 1 过了《关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜的议 案》。 （五）2016年12月28 日，公司第八届董事会临时会议和第八届监事 会临时会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的 议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合 法、有效，确定的授予日符合相关规定。 （六）公司在授予股票期权的过程中，有17名激励对象因离职或个 人原因自愿放弃参与本次激励计划。故依据公司激励计划及公司与激励 对象签署的协议约定，公司对激励对象和授予数量进行了相应调整。授 予股票期权的激励对象人数由294人调整为277人，授予股票期权的总数 由4,500万份调整为4,260万份，授予价格为16.47元。 公司在授予限制性股票的过程中，有17名激励对象因离职或个人原 因自愿放弃参与本次激励计划。故依据公司激励计划及公司与激励对象 签署的协议约定，公司对激励对象和授予数量进行了相应调整。授予限 制性股票的激励对象人数由293人调整为276人，授予限制性股票的总数 由1,500万股调整为1,420万股，授予价格为15.33元。 （七）2017年2月23日，公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限 公司2016年股票期权与限制性股票登记完成的公告》。 （八）2017年5月9 日，公司第九届董事会临时会议审议通过了《内 蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对股票期权行权价格及限制性股票 回购价格进行调整的议案》，鉴于公司2016年年度股东大会审议并通过 了《公司2016年度利润分配预案》，根据公司激励计划相关规定，派息 事项发生后，股票期权的行权价格调整为15.87元，限制性股票的回购价 格调整为14.73元。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司对本次 2 股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整，符合 《内蒙古伊利实 业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的相关 规定。 （九）2017年8月18日，公司第九届董事会临时会议和第九届监事会 临时会议审议通过了 《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制 性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，本议案需提交股东 大会审议。 二、本次拟注销部分股票期权和回