陕西秦岭水泥（集）股份有限公司第五届董事会第四十一次.PDFVIP

证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2015-026 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第四十一次会议于2015 年6 月9 日以专人送达和传真相结合 的方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记 名方式投票表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司注册资本和经营范围变更的议案》 鉴于公司重大资产重组实施接近尾声，公司发行股份购买资产事 宜已实施完毕，公司股本和主营业务均发生变化，公司总股数由 660,800,000 股变为1,341,587,523 股。根据公司股东中国再生资源 开发有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省 中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、山东中再生 投资开发有限公司的联合提议，拟对公司注册资本和经营范围进行变 更： ㈠公司注册资本由660,800,000 元人民币变更为1,341,587,523 元人民币。 ㈡公司经营范围由“水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥 生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的生产、销售；相 关产品的销售、 运输；与水泥产品相关的技术服务。”变更为“开 发、回收、加工、销售可利用再生资源；日用百货、针纺织品、日 用杂品（鞭炮除外）、家具、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、 建筑材料、钢材、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、纸制 品、电子产品、汽车零部件销售；设备租赁；货物进出口、技术进 出口及代理进出口服务；项目投资、资产管理、投资咨询、经济信 息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。” 以上变更，均以公司工商注册登记机关陕西省工商行政管理局 的最终核准为准。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》 鉴于公司重大资产重组实施接近尾声，公司发行股份购买资产事 宜已实施完毕，公司股本和主营业务均发生变化，根据《公司法》、 《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规和其他规 范性文件的相关规定，公司股东中国再生资源开发有限公司及其一致 行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公 司、广东华清再生资源有限公司、山东中再生投资开发有限公司的联 合提议，拟对公司章程做如下修改： 条款序号 修订前内容 修订后内容 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 66080 万元。 1,341,587,523 元。 本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 司的副总经理、董事会秘书、财务总 司的董事会秘书、总会计师、总工程师。 监。 经公司登记机关核准，公司经营范围 是：开发、回收、加工、销售可利用 经公司登记机关核准，公司经营范围 再生资源；日用百货、针纺织品、日 是：水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、