河北百年巧匠文化传播股份有限公司2017年第五次临时股东.PDF

公告编号：2017-028 证券代码：831461 证券简称：百年巧匠 主办券商：长江证券 河北百年巧匠文化传播股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年8 月12 日 2、会议召开地点：石家庄市桥西区新石北路399 号E 座C 区公 司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：裴艳丽 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份18,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 公告编号：2017-028 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》 1、议案内容 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，现提名裴艳丽、郭漫笳、 王秀梅、张月其、闫志国为公司第二届董事会董事候选人。该议案尚 需提交公司股东大会审议。第二届董事会董事任期三年，自公司股东 大会审议通过之日起计算。 裴艳丽、郭漫笳、王秀梅、张月其、闫志国未被纳入失信联合惩 戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信 主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2、议案表决结果： 同意股数18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 (二)审议通过 《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 1、议案内容 鉴于公司第一届监事会任期届满，现提名裴春景、纪密卓为公司 第二届监事会非职工代表监事候选人，与2017 年第一次职工代表大 会选举通过的职工代表监事组成第二届监事会监事。该议案尚需提交 2 公告编号：2017-028 公司股东大会审议，第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审 议通过之日起计算。 经公司自查，裴春景、纪密卓未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合 惩戒措施的监管问答》的要求。 2、议案表决结果： 同意股数18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 三、备查文件目录 《河北百年巧匠文化传播股份有限公司2017 年第五次临时股 东大会会议决议》。 河北百年巧匠文化传播股份有限公司 董事会 2017 年8 月14 日