建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2008-004 福建鸿博印刷股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会第十三次会议于二○○九年三月 十五日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议和电视 电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手表决方式表决，出席电 视电话会议的董事以通讯方式进行表决。会议通知已于会议召开前 10 天以专人 送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议 应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事沈伟荣先生因公无法参加现场会议， 以电视电话会议的方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员亦列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议各项议案 进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2008年总经 理工作报告》。 二、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2008年董事 会工作报告》，该议案需提交公司股东大会审议。 《 2008 年 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ()公司《2008年年度报告全文》。 三、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2008年年度 报告》，该议案需提交公司股东大会审议。 《2008年年度报告》详见巨潮资讯网()。 四、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《募集资金存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网 ()。 五、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制自 我评价报告》，详见巨潮资讯网()。 六、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《社会责任报 告》，详见巨潮资讯网()。 七、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《独立董事述 职报告》，独立董事将在年度股东大会上分别进行述职。 八、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名潘 琰女士为公司独立董事候选人的议案》，独立董事候选人简历请见公告 附件1。 公司将独立董事候选人潘琰女士的资料报送深圳证券交易所，经审 核无异议后提交股东大会审议表决。 九、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名张 新泽先生为公司独立董事候选人的议案》，独立董事候选人简历请见公 告附件2。 公司将独立董事候选人张新泽先生的资料报送深圳证券交易所，经 审核无异议后提交股东大会审议表决。 十、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2008年度财 务决算报告及2009年度财务预算方案》,该议案需提交公司股东大会审 议。报告内容详见巨潮资讯网()。 十一、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2009 年发展战略以及经营目标的议案》。 十二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修 改公司章程的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 2 公司根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金 分红若干规定的决定》的有关规定，拟对公司章程的相关条款进行修改， 具体修改内容如下： 公司章程原第一百六十一条“公司可以采取现金或者股票方式分配股 利。” 修改为“（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润 分配政策应保持连续性和稳定性； （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配 的方式，中期可以进行利润分配； （三）公司分配现金