关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：601988 股票简称：中国银行 编号：临 2010-004 中国银行股份有限公司 关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知 中国银行股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次现场会议召开时间：2010 年 3 月 19 日（星期五）14 时 30 分开始举 行 2010 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。 ● A 股股东网络投票时间为： 2010 年 3 月 19 日（星期五）9 时 30 分至 11 时 30 分；13 时正至 15 时正。 ● 本次现场会议召开地点：中国北京西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行 大厦B2 多功能厅。 ● 会议方式： 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 ● 议案 1、审议批准本公司发行新股一般性授权议案 2 、审议批准本公司公开发行A 股可转换公司债券方案的议案 3 、审议批准本公司资本管理规划（2010-2012 年）的议案 4 、审议批准本公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告的议案 5、审议批准本公司前次募集资金使用情况说明的议案 6、审议批准选举李军先生为本公司监事的议案 1 根据本公司 2010 年 1 月 22 日董事会会议决议，现将召开本公司2010 年第 一次临时股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开本次会议基本情况 1、本次会议召集人：本公司董事会 2 、本次会议召开日期和时间： 本次现场会议召开时间：2010 年 3 月 19 日（星期五）14 时 30 分开始举行 2010 年第一次临时股东大会。 A 股股东网络投票时间为： 2010 年 3 月 19 日（星期五）9 时 30 分至 11 时 30 分；13 时正至 15 时正。 3、本次会议召开地点：中国北京西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行大 厦 B2 多功能厅。 4 、本次会议方式： 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交 易所交易系统向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网 络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络 表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结 果为准。 二、本次会议审议事项 （一）特别决议事项： 1、审议批准本公司发行新股一般性授权议案（议案内容见附件 1 ） 除了拟发行可转债之外，虽然本公司就包括根据一般性授权发行新 H 股在 内的可能的融资计划进行了可行性研究，并向有关中国监管机构进行了初步咨 询，但行使一般性授权发行新 H 股的可能性及时间均未确定，将由董事会参照 多方面因素决定。这些因素包括本公司的战略和发展、本公司的资本需求、市场 条件、适用的监管要求及批准等。若获得本公司股东大会上对一般性授权的批准， 董事会在考虑上述多方面因素后，可能会采取措施适时向相关中国监管机构进一 2 步咨询全部或部分行使一般性授权发行新 H 股的可行性。此外，根据中国的相 关法律及法规，即使一般性授权于股东大会上获得批准，如果本公司根据一般性 授权发行新 A 股，该发行仍需另行获得股东的批准。 2 、审议批准本公司公开发行A 股可转换公司债券方案的议案（议案内容见 附件 2 ） 2.1 本次发行证券的种类 2.2 发行规模 2.3 票面金额和发行价格 2.4 债券期限 2.5 债券利率 2.6 付息的期限和方式 2.7 转股期限 2.8 转股价格的确定及其调整 2.9 转股价格向下修正条款 2.10 转股时不足一股金额的处理方法 2.