为出具本法律意见书,本所律师于2011年12月19日参加了公司本次.pdfVIP

福建天衡联合律师事务所福建天衡联合律师事务所 福建天衡联合律师事务所福建天衡联合律师事务所 关于厦门建发股份有限公司关于厦门建发股份有限公司年第一次临时股东大会的年第一次临时股东大会的 关于厦门建发股份有限公司关于厦门建发股份有限公司年第一次临时股东大会的年第一次临时股东大会的 法 法 律律 意意 见见 书书 法法 律律 意意 见见 书书 (2011)闽天衡律见字第1205 号 地址地址：中国厦门：中国厦门市厦禾路市厦禾路 666666 号海翼大厦号海翼大厦 AA 栋栋 1616--1717 层 层 地址地址：：中国厦门中国厦门市市厦禾路厦禾路 666666 号海翼大厦号海翼大厦 AA 栋栋 1616--1717层层 电话电话：0592：0592--5883666 5883666 传真传真：0592：0592--58997025899702 邮编邮编：361004：361004 电话电话：-5883666 5883666 传真传真：-58997025899702 邮编邮编：：361004361004 致：厦门建发股份有限公司 (下称 “公司”) 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”）和《厦门建发股份有限公司章程》（以 下简称 “《公司章程》”）的规定，福建天衡联合律师事务所 （以下简称“本所”） 接受公司的委托，指派曾招文律师、黄臻臻律师 （以下称“本所律师”）出席公 司 2011 年第一次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师于 2011 年 12 月 19 日参加了公司本次股东 大会的全过程，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的 资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件。 本所律师声明事项： 1、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资 料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股权登记日 的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。 2、出席本次股东大会的股东 （或股东代理人）在办理出席会议登记手续时 向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票 帐户卡等，其真实性应当由股东 （或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是 核对股东姓名 （或名称）及其持股数额与 《股东名册》中登记的股东姓名 （或名 称）及其持股数额是否一致。 3、按照 《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召