万讯自控：董事会有关本次发行的决议 2010-08-06.pdfVIP

深圳万讯自控股份有限公司 第一届董事会第四次董事会决议 深圳万讯自控股份有限公司 （以下简称“公司”）董事傅宇晨、王洪、傅晓 阳、钟怡泰、宋新宇、杨春涛、刘宁于2009年7月25日，在深圳市南山区高新 技术产业园北区三号路万讯大厦 6 楼公司会议室召开了公司第一届董事会第四 次董事会会议。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法 律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。 经董事会审议及表决，通过如下决议： 一、同意经深圳南方民和会计师事务所以深南财审报字（2009）第CA706号《审 计报告》审计的近三年又一期申报财务报表及其他申报相关财务资料对外报 送。 二、审议通过了《关于2009年中期利润分配的议案》 公司2009年中期利润分配方案为：以公司2009年6月30 日的总股本 53,630,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币1.20元（含 税），现金股利合计6,435,600元。 三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 发行计划的议案》。 根据业务发展目标，公司拟通过在深圳证券交易所创业板上市募集资金，进 一步扩大生产规模。发行计划如下： 1、发行数量：本次拟公开发行人民币普通股股票（A股，每股面值1元）， 发行股数不超过1,800万股，并申请在深圳证券交易所创业板上市，具体发行数 量提请股东大会授权公司董事会根据股票市场情况和资金需求与保荐机构暨主 承销商协商确定。 2、发行对象：中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所认可的符合《创 业板市场投资者适当性管理暂行规定》和《深圳证券交易所创业板市场投资者适 当性管理实施办法》要求的投资者。 2-2-1 3、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的 方式。 4、发行价格：通过向询价对象询价，综合询价结果和市场情况确定发行价 格。 5、承销方式：本次发行的股票由以招商证券股份有限公司为主承销商的承 销团以余额包销方式承销。 公司首次公开发行股票上市决议的有效期为自股东大会通过之日起 24 个月 内有效。 四、审议通过了《关于公司申请公开发行股票并上市募集资金投向及可行性分析 报告的议案》。 1、本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急顺序依 次投资于“智能仪表研发及产业化项目”、“智能电动执行器研发及产业化项目”、 “流量计研发及产业化项目”及“高端控制阀门研发及产业化项目”等4个项目 的建设，该四个项目计划总投资额 12,151.48 万元，拟利用募集资金投资 12,066.48万元，具体投资计划如下： 单位：万元 其中：利用募 序 项目计划总 项目名称 集资金投资额 项目备案情况 号 投资额 （注） 深发改备案 1 智能仪表研发及扩产项目 2,538.97 2,498.97 【2009】0024号 澄发改投备 2 智能电动执行器研发及产业化项目