汉威电子：董事会议事规则(2010年度3月) 2010-03-05.pdfVIP

河南汉威电子股份有限公司 董事会议事规则 河南汉威电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确河南汉威电子股份有限公司 （以下简称公司）董事会的职责权限，规范董事会内部机制及运作程序，充分发 挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《河南汉威电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他国家有关法律、法规规定，特制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四） 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个 人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 河南汉威电子股份有限公司 董事会议事规则 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任 职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，与董事会任期相同。 董事任期届满，可连选连任。董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时止。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数 的1/2。 在每届任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期， 即从股东大会通过其董事提名之日起计算，至当届董事会任期届满后改选董事的 股东大会召开之日止。 第五条 董事选聘程序： （一）公司董事会以及单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数5％ 以上的股东有权提出董事候选人提案； （二）董事会审核董事候选人资格； （三）董事会向股东公告董事候选人提案并提交股东大会审议； （四）获股东大会决议通过的董事就任。 提名董事候选人应符合下列原则： （一）所提名候选人符合有关法律、法规、公司章程及本议事规则的要求， 确保能够在董事会上进行富有成效的讨论，使董事会能够做出科学、迅速和谨慎 的决策； （二）所提名候选人应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 （三）如该候选人当选，应能使董事会具备合理的专业结构。 第六条 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名， 承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。 第七条 公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在 投票时已经对候选人有足够的了解。 河南汉威电子股份有限公司 董事会议事规则 第八条 董事享有下列权利：