海洋石油工程股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告.PDF

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2017-006 海洋石油工程股份有限公司  第五届董事会第二十六次会议决议公告  重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司” ）于2017 年 3 月 10 日 以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十 六次会议的通知》。2017 年 3 月 17 日，公司在北京召开了第五届董事会 第二十六次会议，会议由公司董事长吕波先生主持。 本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2016 年 董事会工作报告》。 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2016 年总裁工作报告》。 （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2016 年度财务决算报告》。 （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2016 年度利润分配预案》。 经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计，母公司2016 年度实现净 利润-178,149,882.91 元，加上母公司年初未分配利润7,831,455,454.91 元， 扣减本年已分配的 2015 年度现金股利 1,105,338,700.00 元。截至 2016 年 末，母公司可供股东分配的利润为 6,547,966,872.00 元，母公司资本公积 金余额为 4,245,387,997.87 元。 1 股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2017-006 公司拟以 2016 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，每 10 股派发现 金红利 1.00 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。本 次分配共计派发现金红利 442,135,480.00 元，未分配的利润余额结转至以 后年度分配。 （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2016 年度社会责任报告》。（全文请见上海证券交易所网站） （六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（全文请见上海证券交易所网 站） （七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2016 年度内部控制评价报告》。（全文请见上海证券交易所网站） （八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2016 年度内部控制审计报告》。（全文请见上海证券交易所网站） （九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计 委员会关于立信会计师事务所从事本公司 2016 年度财务和内控审计 工作的总结报告》。 （十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2016 年年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站） （十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2017 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务 和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控 审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授权公司经营层与立信会计师 事务所（特殊普通合伙）商定 2017 年度整体审计费用。 公司独立董事为续聘 2017 年度公司财务和内部控制审计机构事项发 表了独立意见。 详细情况见公司于同日在上海证