浙江天松医疗器械股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知公告.pdfVIP

公告编号：2015-035 证券代码 ：430588 证券简称：天松医疗 主办券商 ：海通证券 浙江天松医疗器械股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会通知公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年10 月09 日09 ：00 结束时间：2015 年10 月09 日12 ：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场会议方式召开。 1 / 6 公告编号：2015-035 (六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015 年9 月30 日，截止 2015 年9 月30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分 公司登记在册的公司全体股东均出席股东大会（在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权 利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书 (七)会议地点 ：浙江天松医疗器械股份有限公司一楼会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司换届选举第二届董事会成员》的议案 董事候选人简历： 1.徐天松，男，中国国籍，出生于1961 年，无境外永久居留权， 研究生，高级经济师，现任公司董事长。1984 年至 1986 年任桐庐 电脑软件应用服务公司销售经理；1986 年至1989 年任杭州桐庐康 复医疗器械厂厂长；1989 年至1995 年任桐庐深沃医疗器具厂厂长； 1995 年至 2005 年任尖端实业厂长；1998 年创办桐庐尖端历任桐 庐尖端董事、总经理；2012 年 10 月至今任公司董事长；2011 年 11 月至今兼任尖端实业执行董事兼总经理。2015 年8 月至今担任浙 江天松尖端自动化科技股份有限公司董事长。与徐斌顶是父子关系。 持有公司股股，未受过中国证监会及其他有关部门的处 2 / 6 公告编号：2015-035 罚和证券交易所惩戒。 2.徐斌顶，男，中国国籍，出生于1987 年，无境外永久居留权， 研究生，现任公司董事、证劵事务代表；2009 年至2012 年7 月任 桐庐百健医疗器械有限公司执行董事兼总经理；2012 年7 月起任桐 庐尖端综合管理部职员；2012 年 10 月至今任公司董事、证券事务 代表。2015 年8 月至今担任浙江天松尖端自动化科技股份有限公司 董事。与徐天松是父子关系。持有公司股份4000000 股，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3.刘萍，女，中国国籍，出生于 1958 年，无境外永久居留权， 本科学历，现任公司副董事长兼总经理、研发中心主任。1978 年至 1992 年历任沈阳医用医疗仪器厂装