如何做好山东绿森塑木复合材料有限公司.docVIP

山东绿森塑木复合材料有限公司 Shandong Lvsen Wood-Plastic Composite Co., Ltd. 股权挂牌转让说明书摘要 （科技版） 公司名称：山东绿森塑木复合材料有限公司 推荐机构：山东泓瑞股权投资管理有限公司 日 期：二零一六年十一月三十日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况，现就挂牌事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌和投资者带来的风险 第一章 释义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一般词汇 指 除有前缀外，均指山东绿森塑木复合材料有限公司实际控制人，魏军山 控股股东 指 除有前缀外，均指山东绿森塑木复合材料有限公司控股股东，魏军山 股东会 指 山东绿森塑木复合材料有限公司股东会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 最近一次经股东会通过的山东绿森塑木复合材料有限公司章程 推荐机构 指 山东泓瑞股权投资管理有限公司 律所 指 山东方良律师事务所 审计机构 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 《法律意见书》 指 《关于山东绿森塑木复合材料有限公司申请股权挂牌转让的法律意见书》 《审计报告》 指 和信审字（2016）第000765号 报告期 指 2016年1-10月 二、专业词汇 WPC 指 Wood-Plastic Composites 的缩写，木塑复合材料 木塑 指 木塑复合材料 聚乙烯 聚合物基 指 以有机聚合物为基体的复合材料。 高聚物 指 一种由许多相同的、简单的结构单元通过共价 键重复连接而成的高分子量化合物。 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 二、主要原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料主要为HDPE及木粉等。而近年来，受宏观经济形势以及市场竞争的影响，我国化工原材料市场存在着不稳定性，价格波动明显。这势必会影响到公司原材料成本。HDPE能否得到及时充足的供应、价格能否保持稳定，将对公司的生产经营及盈利水平有重要的影响。 应对措施： 1、公司将在巩固现有的供应渠道基础上拓宽供应面。公司已经与多个国内重点行业供应商达成了良好的供销关系，可以在一定程度上增强公司对原料价格波动的抗风险能力。 2、公司通过与供应商签署明确的原材料质量保证合同，在质量责任风险层面上降低了公司因原材料带来的风险。 三、控制（权）风险 公司股东魏军山先生持有92.00%的股份，为绿森塑木的控股股东及实际控制人。实际控制人可以通过行使股东表决权等方式，影响公司的人事、生产和经营管理决策，公司存在实际控制人处于绝对控股地位，虽然公司已经建立了较为健全的治理结构和有效的内部控制制度，建立了完善的制度体系；同时，魏军山也已经出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺未来不从事与公司相同或者相近或者构成竞争的业务活动，但是魏军山仍可凭借其控股地位，对公司经营决策施加重大影响，从而可能对公司及其他股东的利益带来一定的影响。 四、核心技术人才流失的风险 公司通过内部培养、外部引进等方式拥有了可靠的技术人员，形成了具有雄厚实力的研发队伍。为充分发挥这只队伍的战斗力，公司不断在科研硬件上进行投入，在提高科研环境的同时，还对主要核心技术人员实施了提高薪酬、福利等相关安排。公司未来发展仍将依赖于核心技术人员持续创造能力，但未来企业的持续发展是人才的竞争，随着企业间竞争的日趋激烈，人才流动可能会增加，存在核心技术人员流失的风险。 五、内部管理风险 经过几年的发展，虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管理体系，培养了一批经验丰富的中高级管理人员。但是，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司产品