工作简报-哈尔滨电气集团公司.PDFVIP

哈尔滨电气集团公司开展管理提升活动 工 作 简 报 第 14 期 哈尔滨电气集团公司管理 提升活动领导小组办公室 2012年11月7日 哈电集团开展内部控制专项检查工作 促进内控管理专项提升 哈电集团风险与内控管理部持续开展重点业务专项检 查工作，汇总、分析哈电集团及所属企业专项检查中发现的 内部控制问题，形成了 《重点业务内部控制缺陷及改进措 施》，总结了 3 项重点业务内部控制制度缺陷和 13 项重点业 务内部控制缺陷，制定了内部控制缺陷整改原则。同时，结 合国有大型企业监事会 10 办在专项检查中已经确认的内部 控制缺陷，哈电集团总部、哈电股份本部、哈尔滨电气集团 财务有限责任公司、哈尔滨电机厂有限责任公司已经开展了 内部控制缺陷整改工作，相关责任部门提出了整改措施，制 定了整改计划。目前，缺陷整改落实情况良好。 1 集团所属企业内控制度建设工作持续推进 按照 2012 年内部控制工作安排，集团公司各所属企业 内部控制制度建设有序推进： 哈电股份已修订、建立制度 19 项，其中 3 项制度已完 成并开始实施，另 16 项制度已完成初稿，正处于研讨和征 询意见阶段。 电机公司积极筹备海外项目风险管理工作。10 月 19 日， 哈尔滨电机厂有限责任公司与普华永道咨询公司就海外项 目风险管理咨询需求进行了细致入微的沟通，基本确定了双 方合作思路、项目启动时间、范围和节点。电机公司作为哈 电集团 2012 年风险管理试点，今年全面风险管理工作重点 是从建立海外项目风险的风险管理流程、风险管理工具使用 及国际业务风险管控等三方面入手，以点带面，努力实现全 面风险管理工作取得突破性进展。 哈电国际公司项目管理规范化项目正式启动。10 月 24 日，哈尔滨电气国际工程有限公司项目管理规范化项目正式 启动。哈电国际作为电站工程总承包企业，项目管理能力和 水平是制约发展的核心要素。为进一步提高项目管理规范化 程度，在 9 月中旬，哈电国际就已经开始了 “项目管理规范 化项目”的准备工作。历经一个多月的努力，于 10 月 24 日 完成了项目管理咨询公司的招标工作，确定西安华鼎项目管 理咨询有限公司成为哈电国际的合作伙伴。目前，哈电国际 2 与西安华鼎已完成项目管理咨询合同初稿，双方正对合同的 具体条款进行进一步的研讨。 佳电公司内部控制体系建设工作正式启动。10 月 18 日， 哈电集团内部控制体系建设工作小组办公室成员与普华永 道内部控制咨询专家正式进驻佳木斯电机股份有限公司，开 展佳电公司内部控制现状调研与访谈工作。佳电公司领导高 度重视此项工作，组织召开了内控建设调研阶段首次会议， 公司党委副书记刘荣贵对佳电公司 内部控制调研与访谈工 作做了周密细致的工作部署。此次现场调研和访谈工作涉及 佳电公司 13 个部门，访谈人员达 30 多人次，哈电集团及普 华永道全面掌握了佳电公司管理现状，初步提炼和整理了内 部控制各流程的风险点和控制点。 锅炉公司 《内部控制手册》个性化工作初见成效。10 月 30 日，哈尔滨锅炉厂有限责任公司 《内部控制手册》个 性化工作初稿出炉。锅炉公司于 2012 年年初就依据哈电股 份 《内部控制手册》，对其中 17 个内部控制流程与锅炉公司 实际业务不相匹配的内容进行个性化修订，以确保更加适合 锅炉公司生产经营的特点。目前，按照内部控制流程管控部 门、协作部门的职责分工，锅炉公司将个性化手册初稿发送 到 35 个相关部门征询意见。 动力装备公司对 《部门职能手册》进行了修订和完善， 待征求相关部门意见后正式发布并实施。 3 电站阀门公司为加强产品质量管理和营销环节管理，分 别对 《质量损失管理规程》和 《价格管理流程》进行了修订 和完善，并拟定了 《报价 （投标 ）管理流程》。其他所属企 业积极开展制度梳理、整顿工作，固化内部控制缺陷整改工 作成果。