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柳州化工股份有限公司2016年股东大会会议资料-柳化-绿色环保
柳州化工股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料 柳化股份董事会 2017 年5 月 12 一、现场会议时间：2017 年5 月23 日下午14:30 二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为2017 年5 月23 日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017 年5 月23 日9:15-15:00 三、现场会议地点：广西柳州市北雀路67 号公司三楼会议室 四、会议议程 议程 会议内容 文件 主持人或报告人 1 宣布现场到会股东人数和代表股数 覃永强 2 宣布会议开始 覃永强 3 宣读2016 年度董事会工作报告 议案一 覃永强 4 宣读2016 年度监事会工作报告 议案二 庞邦永 5 宣读2016 年度报告及其摘要 议案三 覃永强 6 宣读2016 年度财务决算报告 议案四 黄吉忠 7 宣读2017 年度财务预算报告 议案五 黄吉忠 8 宣读2016 年度利润分配预案 议案六 袁志刚 9 宣读关于向银行申请年度综合授信的议案 议案七 黄吉忠 宣读关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 10 年度审计机构的议案 议案八 覃永强 11 宣读2016 年度独立董事述职报告 议案九 孙巍琳 12 宣读关于预计公司2017 年日常性关联交易的议案 议案十 袁志刚 13 宣读关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案 议案十一 覃永强 14 与会股东及股东代表发言及提问 15 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决 16 统计现场表决情况 点票人和监票人 17 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） 覃永强 18 网络投票结束并合并投票结果后复会 19 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 覃永强 20 宣读法律意见书 律师 21 宣布会议结束 覃永强 13 议案一 2016 年度董事会工作报告 各位股东、各位股东代表：
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