点米网络科技股份有限公司股票发行方案.PDF

公告编号：2016-065 证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：申万宏源 点米网络科技股份有限公司股票发行方案 住所：南京市浦口区海峡两岸科技工业园台中路99-109号 主办券商 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 二零一六年九月 声明： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 目录 释义3 一、公司基本信息 4 二、发行计划 4 （一）发行目的 4 （二）发行对象 4 （三）发行定价 5 （四）发行股份数量 5 （五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 5 （六）本次发行限售安排及自愿锁定承诺 5 （七）募集资金用途 6 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案8 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 8 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 8 三、非现金资产的认购情况 9 四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析9 五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析9 六、其他需要披露的重大事项10 七、中介机构信息12 八、有关声明14 2 释 义 释义项目 释义 点米科技、公司 指 点米网络科技股份有限公司 定向发行 指 点米科技通过定向发行股票募集资金的行为 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 投资者 指 细则（试行）》规定的投资者 财富点米1号定向 财富证券有限责任公司关于点米科技1号定向资 指 资产管理计划 产管理计划 元、万元 指 人民币元、人民币万元 3 一、公司基本信息 (一) 公司名称: 点米网络科技股份有限公司 (二) 证券简称:点米科技 (三) 证券代码：831235 (四) 注册地址:南京市浦口区海峡两岸科技工业园台中路 99-109号 (五) 办公地址：南京市中山南路1号南京中心大厦28楼 (六) 联系电话：0258888 (七) 法定代表人:周康康 (八) 董事会秘书或信息披露负责人:周慧鹤 二、发行计划 (一) 发行目的: 为进一步完善公司法人治理结构，确保点米科技未来发展 战略和经营目标的实现，充分调动公司员工工作积极性与经营 队伍的稳定性；同时募集部分资金用于对子公司增资，保障公 司经营的持续发展和新项目投资建设以及对外宣传。 (二) 发行对象： 1、现有股东优先认购安排 根据公司章程规定，公司在册股东均不享有本次股票发行 的优先认购权。 2、发行对象确定的股票发行：