玉山金融控股股份有限公司105年股东常会议事录-玉山金控.PDF

玉山金融控股股份有限公司105 年股東常會議事錄 時 間： 105 年 6 月 8日（星期 三）上午9時 地 點： 臺北市中華路 1段 69號國軍文藝活動中心 。 出 席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計 6,663,200,391 股 (含以電子方式出席行使表決權股數 4,661,098,386 ) ，佔 本公司發行股份總數 7,951,700,000股之 83.80% 。 列 席 ：董事：曾國烈、黃男州、 麥寬成、陳榮秋、吳建立、 陳美滿、陳炳良 獨立董事：柯承恩、李吉仁、張林真真 勤 業眾信聯合會計師事務所黃瑞展會計師 、陳盈州 協理 國際通商法律事務所 盧柏岑律師 主 席：黃董事長永仁 記 錄：朱玫錚 壹、開會程序 一、宣布開會：大會報告出席股數已達法定數額，主席依法 宣布開會。 二、行禮如儀。 三、主席致詞：略( ) 。 - 1 - 貳、討論事項 (1) 第 一 案 董事會 提 案 由：配合公司法第 235 條之 1修正，擬修訂 本公司章程第三 十六條並增設第三十六條之一如說明，敬請 公決。 說 明： 一、依 據公司法第 235條之 1第 1項規定 ，公司應於章程 訂明 以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬 勞。比率訂定方式可以固定數、一定區間或下限為之。 二、依經濟部經商字第 10402413890號函釋，公司如擬發 放董事酬勞，自應於章程中明文規定董事酬勞發放之 定額或比率，董事酬勞比率訂定方式，限以上限之方 式為之 。 三、謹 具附 本公司章程部分條文修正對照表 如后 (修正後 全文請參閱本手冊第 21頁至第 26頁附錄 一) 。 決 議： ( 一)股東戶號 133006 股東就 公司章程董事酬勞 提出詢 問， 經主席說明後，主席裁示提付表決。 ( 二 ) 本案經投票表決 ，出席股東可表決總 權數 6,663,111,624 權 ( 其中以電子方式行使 表決權數 4,661,098,386 權 ) ，贊成權數5,506,885,963 權 ( 其中 以電子方式行使表決權數 3,506,441,420 權 ) ，反對 權數 7,247,327 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 7,247,327 權 ) ，棄權權數1,148,978 ,334權 ( 其中以電 子方式行使表決權數 1, 147,409 ,639 權 ) ，贊成權數 佔 出席股東可表決總權數 82 .65 ％，出席股東表決權 過半數同意本案，主席宣布本案表決通過。 - 2 - 玉山金融控股股份有限公司章程部分條文修正對照表 修 正條 文 現 行 條 文