深圳高速公路股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告.PDF

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2012-022 债券代码：126006 债券简称：07 深高债 债券代码：122085 债券简称：11 深高速 深圳高速公路股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据日期为 2012 年 7 月27 日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本 公司”或“公司”） 第六届董事会第五次会议于 2012 年 8 月 3 日（星期五）上 午在深圳举行。会议应到董事 12 人，出席及授权出席董事 12 人，其中，董事杨 海、吴亚德、赵俊荣、胡伟、谢日康、张杨、赵志锠以及独立董事王海涛、张立 民、区胜勤、林钜昌亲自出席了会议；董事李景奇因公务无法亲自出席本次会议， 委托董事胡伟代为出席并表决。监事何森、方杰列席了会议。会议的召集和召开 符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。 本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，各项决 议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下： 一、审议通过关于修订《公司章程》的议案。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及 相关要求，董事会同意本公司修订《公司章程》，以进一步完善利润分配的政策 和具体内容，明确利润分配事项的决策程序和机制。董事会同意将有关修订《公 司章程》的建议提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司任何一名执行董事 或董事会秘书处理与修订《公司章程》相关的各项报批、披露、登记及备案等手 续，以及根据本公司实际情况及上市地交易所和相关监管机构不时提出的修改要 求，对修订稿进行其认为必须且适当的文字性修改（如有）。有关《公司章程》 的修订内容详见附件。 - 1 - 二、审议通过关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案，同意本公 司召开 2012 年第一次临时股东大会，以审议关于修订本公司《公司章程》的议 案，并授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间及适时发出股 东大会通知。 特此公告 深圳高速公路股份有限公司董事会 2012 年 8 月 3 日 附件： 《公司章程》修订内容 修订前第 163 条至 166 条内容如下： “ 第 163 条： 公司缴纳有关税项后的利润，按下列顺序分配： 1、弥补亏损； 2 、提取法定盈余公积金； 3、提取任意盈余公积金； 4 、支付普通股股利。 公司应提取税后利润的百分之十作为法定盈余公积金。法定公积金累积金 额已达注册资本百分之五十时可不再提取。 任意盈余公积金按照股东大会决议在提取法定盈余公积金后从公司利润中 另外提取。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的 股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。本条 3、4 项在 某一年度的具体分配比例，由董事会视乎公司经营状况和发展需要拟订， 并经股东大会审批。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 - 2 - 第 164 条： 股东大会违反前条规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分 配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 第 165 条： 公司的公积金仅限于下列各项用途： 1、弥补亏损（资本公积金将不用于弥补公司的亏损）； 2 、扩大公司生产经营； 3、转增股本。公司经股东大会决议可将公积金转为资本，并按股东原有股 份比例派发新股或者增加每股面值。但法定公积金转为资本时，所留存