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二、框架和主要制度 篇一：企业管理制度框架 企业管理制度框架 一、总则 二、行政日常工作规范 1.行政协调工作规范 2.行政沟通工作规范 3.行政经费管理工作规范 三、企业行政办公室事务管理 （一）行政办公室事务管理规范化制度 1.办公室布置规范 2.办公室用品管理制度 3.办公室用品、文具管理制度 4.工作服管理制度 （二）行政办公室事务管理实用表单 1.文具用品一览表 2.办公室用品需求计划表 四、企业员工行为规范管理 （一）企业员工行为规范管理化制度 1.员工守则 2.企业员工仪容仪表规范 3.企业员工礼仪举止规范 4.企业员工言行规范 5.企业员工电话规范 （二）企业员工行为规范管理实用表单 1.自我报告表 2.自我评价表 3.目标工作单 4.主要计划表 5.工作计划6W2H分析表 6.工作记录表 五、企业人事行政管理 （一）企业人事行政管理规范化制度 1.企业人事管理刚要 2.人员招聘管理制度 3.员工培训管理方法 4.员工工作调动管理办法 5.员工辞职审批管理办法 6.劳动合同 （二）企业人事行政管理实用表单 1.企业人事规划表 2.人员补充申请表 3.应聘登记表 4.员工培训计划表 5.工作调动申请表 6.辞职申请表 7.辞退通知单 （三）企业人事行政管理规范化细节执行标准 六、企业会议管理 1.会议管理工作要点 2.会议管理规范化制度 3.会议管理使用表单 4.会议管理规范化细节执行标准 七、企业提案管理 1.企业提案管理规范化制度 2.企业提案管理实用表单 八、企业文书管理 （一）企业文书管理规范化制度 1.企业公文收发规定 2.企业邮件、函电收发制度 3.图书管理制度 （二）企业文书管理实用表单 九、企业档案管理 （一）企业档案管理规范化制度 1.人事档案利用制度 2.文书档案归档制度 3.文件、材料收集归档制度 （二）企业管理规范化细节执行标准 1.档案管理工作细化内容 十、企业考勤管理 （一）企业考勤管理规范化制度 1.企业考勤管理规定 2.员工考勤及休假制度 3.员工加班规定 4.员工出勤制度 5.员工请假制度 （二）企业考勤管理规范化细节执行标准 1.考勤员工作标准 2.考勤员操作行为规范 3.管理者考勤单据审批规范 篇二：内控制度手册框架结构 内控制度手册框架模板 一、单位简介 二、单位层面内部控制制度 1、内控领导机构成员、工作职责、工作内容 2、决策、执行、监督相分离的工作机制 3、议事决策机制 4、重大经济事项认定标准 5、重大经济事项议事决策机制 6、关键岗位责任制 7、关键岗位轮岗制度 8、会计机构管理制度 9、信息内部公开制度 三、业务层面内部控制制度 （一）预算业务 1、预算编制 ①归口管理部门 ②岗位设置及职责 ③预算编制业务工作流程 ④预算编制业务流程点控制措施 ⑤预算编制业务管理制度 2、预算执行 ①归口管理部门 ②岗位设置及职责 ③预算执行业务工作流程 ④预算执行业务流程点控制措施 ⑤预算编制业务管理制度 3、决算管理 ①归口管理部门 ②岗位设置及职责 ③决算业务工作流程 ④决算业务流程点控制措施 ⑤决算业务管理制度 4、预算绩效管理 ①归口管理部门 ②岗位设置及职责 ③预算绩效业务工作流程 ④预算绩效业务流程点控制措施 ⑤预算绩效业务管理制度 （二）收支业务 1、收入业务 ①归口管理部门 ②岗位设置及职责 ③收入业务工作流程 ④收入业务流程点控制措施 ⑤收入业务管理制度 2、支出业务 ①归口管理部门 ②岗位设置及职责 ③支出业务工作流程 ④支出业务流程点控制措施 ⑤支出业务管理制度 3、债务业务 ①归口管理部门 ②岗位设置及职责 ③债务业务工作流程 ④债务业务流程点控制措施 ⑤债务业务管理制度 （三）政府采购业务 ①归口管理部门 ②岗位设置及职责 ③政府采购业务工作流程 ④政府采购业务流程点控制措施 ⑤政府采购业务管理制度 （四）资产业务 1、货币资金业务 ①归口管理部门 ②岗位设置及职责 ③货币资金业务工作流程 ④货币资金业务流程点控制措施 ⑤货币资金业务管理制度 2、实物资产和无形资产业务 ①归口管理部门 ②岗位设置及职责 ③实物与无形资产业务工作流程 ④实物资产和无形资产流程点控制措施 ⑤实物资产与无形资产业务管理制度 3、对外投资业务业务 ①归口管理部门 ②岗位设置及职责 ③对外投资业务工作流程 ④对外投资业务流程点控制措施 ⑤对外投资业务管理制度 （五）