烟草专卖局培训课件：打击互联网涉烟违法犯罪.pptVIP

网络信息时代打击互联网涉烟违法犯罪 ＃＃市烟草专卖局 目 录 我国网民人数增长的里程碑 高速成长中的网络购物 中国典型电子商务企业 电子商务的发展历程 形形色色的互联网涉烟犯罪 1、工作指引 信息网络，是指以互联网（含移动互联网）为代表的，通过计算机、手机、固定电话、电视机等各类电子设备为终端所形成的信息网络。 2、形势判断 3、相关措施 4、执法依据 5、存在的问题 售烟网站 有独立的域名（网址） 网页主要为烟草经营的内容 2、信息收集方法 有哪些信誉好的足球投注网站引擎 有哪些信誉好的足球投注网站关键字 有效利用有哪些信誉好的足球投注网站引擎的关键是关键字的选取。 主要关键字有： 经营内容：如香烟、雪茄烟、免税烟等烟草专卖品及中华、芙蓉王、黄鹤楼等卷烟品牌；高仿、原厂烟丝（厂丝），手卷烟，云霄烟。 经营类别：如香烟批发、回收、代购等。 地区 举报 举报邮箱：12313@ 举报电话：12313 站内有哪些信誉好的足球投注网站 网站提供的有哪些信誉好的足球投注网站窗口，用于有哪些信誉好的足球投注网站本网站内的信息 电子商务网站，综合性网站，商业信息发布网站 关键词 其他方式 专业公司 传真 广告垃圾邮件 3、信息整理与管辖确定 分类 鉴别：规模， 地域，违法性质 1、职责与分工 2、信息调查与处理 原则：按管辖权分类处理 售烟网站： 1. 判断经营规模：网页内容丰富程度，人气（点击量），留言情况，品种，支付方式等。 2. 国内网站：规模小的关闭，规模大的经营案件 3. 国外网站：经营案件 3、证据获取与固定 Thank You 信息分类后要判断管辖权的归属，明确该由哪个地区的专卖管理部门做进一步的处理。 判断管辖权有几方面的依据： 根据网站的备案、接入地点进行管辖。 根据违法经营人员的活动地点进行管辖。 管辖 网站备案\ 接入地点 如果自建售烟网站进行过备案，应当登录工信部网站（/publish/query/indexFirst.action），根据ICP备案号或域名进行核查。 网上售烟店铺和正规网站上发布的经营信息，应由网站备案地的专卖管理部门负责清理。 没有备案的网站，在国内接入的，应由接入地负责关闭。所谓接入地，指服务器接入互联网的位置。 示例：备案号 示例：查询页面 违法人员活动地点 根据违法经营人员的活动地点进行管辖 根据发货地点、收货地点、电话号码、银行卡 开户地点、取现地点等信息，可以判断违法经营人员的活动地址，其经常活动地的专卖管理部门应对相关信息做进一步调查 无法确定管辖地的情报信息 无备案、假备案并在国外接入的 无法判断嫌疑人位置 四、网上涉烟案件查办的技巧 烟草 烟草专卖品市场监管 公安 打击刑事犯罪 通信管理 互联网监管，包括备案，许可，关闭网站，行政处罚 工商 互联网电子商务监管，行政处罚 各级局的职责 省级局 地市局：信息线索 目前的问题：案件中国家局交办的比例 部门职责分工 确认网站经营项目。通过聊天记录，购买卷烟等方式确认,保存网页信息。 收集售烟网站的资金交易信息（银行账户、支付宝账户等第三方支付账户）、联系人信息（QQ号\旺旺账户、电话号码、电子邮箱等）、物流单据信息等线索。 调查账户交易情况，确认交易金额，交易对象，物流情况（发货地点、线路、时间，收货地址等）。 达到移送标准的及时协调公安部门立案侦查。 售烟网站案件经营 支付宝账户的信息分析 支付宝账户信息内容 注册信息 登陆日志 交易记录 提现记录 支付宝账户注册信息 账户名：邮箱或手机号码 注册人：姓名，身份证号码，手机号码，注册地址 关联银行卡：开户行，卡号 示例：支付宝账户注册信息 每天交易记录包含的信息： 交易号/ 外部交易号 /交易状态/ 合作ID/ 买家信息/ 卖家信息/ 交易金额/收款时间/ 最后修改时间/ 创建时间/ 交易类型/ 来源地/ 商品名称 /收货人地址 交易记录 作为买家和作为卖家的交易记录 交易记录 示例：交易记录 1. 删除无用信息 2. 将作为买家的记录和作为卖家的记录分开 3. 买家（购物）记录按卖家进行排序 4. 卖家（销售）记录按买家进行排序 交易记录整理 买家所含线索 卖家所含线索 货源：比较大宗的交易对象可能是其上家 地址：买家购物的收货地址 电话：网上手机充值所留电话号码 较大的下线 下线的地址 交易金额 发现其淘宝网店的情况 确认其经营卷烟的证据 支付宝帐户统计交易金额 支付宝账户是核心线索 通过账户找到嫌疑人 通过账户了解其经营历史，交易金额 通过账户找到其交易对象，上下线 通过账户查找物流信息：快递公司，单号，发货时间，地点，收货地址，联系电话 通过账户发现资金流向 抓捕后首先要控制账户，控制资金 提现记录 提取现金的时间、次数、金额 提取现金的银行卡信息 根据银行卡信息可以通过银行查询资金往来，调取视频资料 国外网站无法实施关闭，只能落地找人，