北京歌华有线电视网络股份有限公司2016年独立董事述职报告.PDFVIP

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为北京歌华有线电视网络股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2016 年的工作中，我们认真 履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股东 尤其是广大中小股东的合法权益。现将我们在2016 年度任期内履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至2016 年末，公司共有独立董事五名，目前独立董事人数为全体董事的 三分之一，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。下面，就公司现任独立 董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明： 1、彭中天先生，美国南加大工商管理博士，高级经济师、北京市政府文化 创意产业专家库成员、江西社会主义学院客座教授。现任民革中央委员、江西省 政协常委、科瑞集团监事会主席；兼任北京大学产业与文化研究所理事长、雅昌 文化公司首席文化顾问及多所知名院校研究员。曾任职于中国农业银行江西省分 行，曾任北京瑞泽网络销售有限责任公司总裁；曾主持创办南昌瑞新城市信用社， 参与筹备民生银行组建工作和华夏银行股份制改造工作。2013 年 3 月以来兼任 公司独立董事。 2、罗玫女士，美国加州伯克利大学博士，清华大学经济管理学院会计系副 教授、美国会计协会会员、美国金融协会会员。现任清华大学会计专业硕士MPAcc 项目主任；兼任加拿大会计协会期刊《Accounting Perspectives》副主编、 《Journal of Accounting and Public Policy》审稿人。曾任美国旧金山资产 管理公司Mellon Capital Management 投资策略分析师、美国伊利诺伊大学香槟 分校会计学讲师，美国波士顿经济金融咨询公司Charles River Associates 高 级经理、全美华人金融协会麻省州会长。2013 年3 月以来兼任公司独立董事。 1 3、邓峰先生，法学博士，北京大学法学院教授，兼任北京大学法律经济学 研究中心联席主任、中国证券法学会理事、中国立法学会理事、中华仲裁协会仲 裁人、北京仲裁委员会仲裁员，北京大学、中国人民大学、清华大学等多所知名 院校学术委员和研究员。曾担任北京大学光华管理学院博士后、美国哈佛大学哈 佛燕京访问学者、美国哥伦比亚大学访问教授。2013 年 3 月以来兼任公司独立 董事。 4、孔炯先生，长江商学院EMBA，高级编辑、高级经济师、四川大学客座教 授、中宣部“四个一批”人才、全国青联委员、全国先进工作者、全国公益广告 先进个人、全国百佳理论工作者。现任北京环球国广媒体科技有限公司董事长、 北京阅视无限科技有限公司董事长。曾任贵州电视台副台长、华人文化产业投资 基金（CMC）董事总经理。2015 年4 月以来兼任公司独立董事。 5、刘华女士，研究生学历。曾任中共北京市委宣传部基层处副处级调研员， 北京有线电视台综合部副主任，北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会召集 人、总经理助理、副总经理，茂名石化实华股份有限公司董事长、总经理。2015 年4 月以来兼任公司独立董事。 上述人员不存在影响独立性情况。 二、独立董事年度履职概况 2016 年度，我们认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，会 议召开前，在公司的配合下，我们获取了做出决议所需的信息和资料，仔细审阅 会议报告及相关材料，为会议表决做了充分的准备工作。2016 年度对公司董事 会审议的各项议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。在出席董事会专 业委员会时，我们积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、 科学决策发挥积极作用。 1、出席董事会会议情况 独立董事 应出席董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 彭中天 6 6 0 0 罗 玫 6 5 1 0