中视传媒2014年第二次临时股东大会会议文件20109-18.PDFVIP

中视传媒股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会 会议文件 20 14 ．09 ．25 北京 中视传媒股份有限公司2014 年第二次临时股东大会 中视传媒股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议议程 股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会 股东大会的召集人：公司董事会 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2014 年9 月25 日14:00 网络投票时间：2014 年9 月25 日9:30-11:30；13:00-15:00 会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点：北京市梅地亚中心第七会议室 主 持 人：赵刚副董事长 出 席：公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见 证律师 议 程： 一、董秘宣读《现场会议参会须知》、《表决办法的说明》； 二、主持人宣布会议开始； 三、审议 《关于选举公司第六届董事会增补董事的议案》； 四、审议《关于选举公司第六届监事会增补监事的议案》； 五、审议《关于增补丑洁明为公司第六届董事会独立董事的议案》； 六、与会股东及股东代表发言； 七、选举监票人； 八、主持人宣读现场出席股东或股东代理人人数、代表所持股份数，并开始现场 表决； 九、统计现场会议投票和网络投票表决结果； 2 中视传媒股份有限公司2014 年第二次临时股东大会 十、总监票人宣读表决结果； 十一、律师宣读法律意见书； 十二、董事会秘书宣读股东大会决议； 十三、签署相关会议记录、决议； 十四、会议结束。 3 中视传媒股份有限公司2014 年第二次临时股东大会 中视传媒股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会现场会议参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订 如下大会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。 股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或 就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由大会主持人根据会议进程，安 排时间，听取股东发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主 持人许可，无权发言。 五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行 大会发言。 六、大会以记名投票方式进行表决。 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻 衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有 关部门查处。 4 中视传媒股份有限公司2014 年第二次临时股东大会