邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司关于补充追认偶发性关联.PDF

公告编号：2017-049 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 主办券商：国泰君安 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于补充追认偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2017 年6 月9 日，本公司与河北力滔电池材料有限公司签订协 议，交易标的为修磨服务费。 (二)关联方关系概述 2017 年6 月9 日，公司与河北力滔电池材料有限公司签订服务 协议，由公司为河北力滔电池材料有限公司提供轧辊修磨服务，产 生服务费收入玖仟元整（9,000 元）。由于公司控股股东付建新与 河北力滔电池材料有限公司董事范晓莉为夫妻关系，同时公司董事 兼董事会秘书张进修担任河北力滔电池材料有限公司监事，根据公 司法及《公司章程》等相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 公司于2017 年7 月14 日召开第一届董事会第二十四次会议，审 议通过《关于补充追认公司偶发性关联交易的议案》，并提请股东大 1 / 3 公告编号：2017-049 会审议。 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案关联董事付建新、张进修回避了表决，因董事耿建华与付 建新为公司一致行动人，耿建华亦回避了表决。本事项尚需提交公司 股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 河北力滔电池材 邢台市开发区振兴南路 有限公司 朱杰 料有限公司 1888 号 (二)关联关系 由于公司控股股东付建新与河北力滔电池材料有限公司董事范 晓莉为夫妻关系，同时公司董事兼董事会秘书张进修担任河北力滔 电池材料有限公司监事，根据公司法及《公司章程》等相关规定， 本次交易构成了公司的关联交易。 三、交易协议的主要内容 2017 年6 月9 日，公司与河北力滔电池材料有限公司签订服务协 议，由公司为河北力滔电池材料有限公司提供轧辊修磨服务，产生服 务费收入玖仟元整（9,000 元）。公司于2017 年6 月9 日收到服务 款9,000 元，并于6 月26 日开具增值税专用发票给河北力滔电池材 料有限公司。 2 / 3 公告编号：2017-049 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次交易双方以市场价格为基础，本次关联交易符合公平、公 开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易符合公司日常生产经营需要，通过开拓公司业务， 增加公司收入。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易符合公司日常生产经营需要，通过开拓公司业务， 不断促进公司的稳定经营和持续发展。 六、备查文件目录 1、《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第一届董事会第二十四次 会议决议》 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会