苏州海陆重工股份有限公司关于披露重大资产重组报告书草案.PDF

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2017-043 苏州海陆重工股份有限公司 关于披露重大资产重组报告书草案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交 易涉及的经营者集中事项尚需通过商务部反垄断局的审查，本次交易能否取得上 述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。本次交易存在的其他风险，具 体请见《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书 （草案）》之 “重大风险提示”章节。 截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本 次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事 项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海陆重工，证券代码：002255 ） 已于2017 年3 月6 日开市起停牌。公司于2017 年3 月4 日、2017 年3 月11 日分 别披露了 《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003 ）及《重大事项停牌进展公 告》（公告编号：2017-004 ）。经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重 组，公司于2017 年3 月18 日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2017-012 ），公司股票自2017 年3 月20 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌， 并于2017 年3 月25 日、2017 年4 月1 日分别披露了《重大资产重组停牌进展公 告》（公告编号：2017-013、2017-015 ）。2017 年4 月6 日，公司披露了《关于筹 划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-016 ），公司股票 自2017 年4 月6 日起继续停牌，并于2017 年4 月13 日、4 月20 日、4 月27 日 1 分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-018 、2017-019 、 2017-025 ）。 2017 年5 月3 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于筹划重 大资产重组继续停牌的议案》，并于2017 年5 月4 日披露了《关于筹划重大资产 重组继续停牌暨停牌进展公告》 （公告编号：2017-028 ），公司股票停牌累计满2 个月后继续停牌。公司于2017 年5 月11 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》 （公告编号：2017-029 ）。停牌期间，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义 务，至少每五个交易日发布一次进展公告。 2017 年5 月17 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于苏州海 陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017 年5 月18 日披露了《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。详情请见公司刊登于巨 潮资讯网（ ）上的相关公告。 2017 年5 月24 日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行 政许可）【2017 】第29 号《关于对苏州海陆重工股份有限公司的重组问询函》（以 下简称 “重组问询函”），要求公司在2017 年6 月2 日前对重组问询函的有关问 题书面回复并进行披露。公司收到重组问询函后，立即组织中介机构及相关人员 对所涉及的问题进行逐条落实和回复，并对本次重大资产重组相关文件进行补充 和完善。由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在2017 年6 月2 日前完 成回复，经向深圳证券交易所申请，延期回复重组问询函及对外披露有关文件。 2017 年6 月3 日，公司公告了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续 停牌的公告》（公告编号 2017-036 ）。延期回复期间，公司股票将继续停牌，待 公司回复重组问询函所关注问题并经深圳证券交易所批准后，将及时履行信息披 露义务并按照相关规定复牌。 截至本公告日，公司本次重大资产重组事项已经董事会审议通过并披露了重 大资产重组报告书草案