湖南海翼电子商务股份有限公司股票发行认购公告.PDF

公告编号：2017-090 证券代码：839473 证券简称：海翼股份 主办券商：国信证券 湖南海翼电子商务股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2017年7月13 日，湖南海翼电子商务股份有限公司 （以下简称 “公司”）2017年第九次临时股东大会审议通过 《湖南海翼电子商 务股份有限公司股票发行方案》及相关议案，现就本次股票发行方案 中股份认购事宜安排如下： 一、在册股东优先认购安排 （一）在册股东优先认购安排 截至股权登记日（2017年7月11 日），公司共有在册股东17 人，根据公司章程，公司发起人不享有对新增股份的优先认购权，且 公司现有在册股东均自愿放弃对公司本次股票发行的优先认购权并 签署书面承诺。 （二）在册股东的认定 在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司登记注册的持有公司股份的全体股东。股权登记日为2017 年7月11 日。 1 （三）在册股东认购程序 本次股票发行不存在在册股东优先认购的情况。 二、投资者认购程序 （一）投资者认购安排 本次股票发行的投资者为1名，为符合 《公司法》、《非上市公 众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转系统业务规则（试行）》 及 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 （试行）》之 相关规定的投资者。本次发行股份数量不超过784,417股（含784,417 股），预计募集资金总额不超过89,721,616.46元（含89,721,616.46 元）。股票发行价格为人民币114.38元/股，认购资金 114.38元/ 股*认购数量。 投资者的认购情况如下： 认购 序号 认购人 认购数量 （股） 认购金额 （元） 方式 苏州维新仲华创业投资合伙 1 784,417 89,721,616.46 现金 企业 （有限合伙 合计 784,417 89,721,616.46 （二）缴款的时间安排 1、缴款起始日：2017年7月18 日（含当日） 2、缴款截止日：2017年7月20 日（含当日） （三）认购程序: 1、2017年7月18 日（含当日）至2017年7月20 日（含当日）， 认购人需将认购款存入公司股票发行指定账户，超过缴款期限认购资 金未到账的，视为放弃认购。 2 2、认购人将认购资金存入公司股票发行指定账户，当日应当将 汇款底单复印件扫描后邮件发送至邮箱patrick.sun@， 同时电话确认，电话：0731 （四）认购成功的确认方法： 2017年7月21 日中午12 点之前，公司确认认购资金到账无误 后，将在24小时内以电话或邮件方式通知认购人股份认购成功。 （五）其他相关事项 无。 三、缴款账户 （一）缴款账户 户名：湖南海翼电子商务股份有限公司 开户行：招商银行长沙晓园支行 账号：731904202010902 （二）缴款要求 银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人、收款账号、户名严 格按照以上信息填写，认购金额按照认购数量所需金额汇入，请勿多 汇或少汇；汇款账户应与《股票认购协议》中认