深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司2017年第一次临时股东.PDF

公告编号：2017-010 证券代码：871155 证券简称：金蝶天燕 主办券商：中信证券 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批 准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年8 月4 日10:00 结束时间： 2017 年8 月4 日11:00 1 公告编号：2017-010 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月1 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的律师:北京德恒(深圳)律师事务所 （七）会议地点：深圳市南山区科技南十二路2 号金蝶软件园1 楼会 议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议 的议案》 2、审议《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议 的议案》 3、审议《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》 4、审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更 相关事宜的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 2 公告编号：2017-010 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代 理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理 登记。办理登记手续，可用信函、传真或邮件方式进行登记但不受理 电话登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人 股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席 的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并 加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业 执照复印件办理登记手续。 （二）登记时间: 2017 年8 月4 日9:30-10:00 （三）登记地点 深圳市南山区科技南十二道2 号金蝶软件园1 楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：深圳市南山区科技南十二道2 号金蝶软件园 联系电话：0755 联系传真：0755 联系邮箱：zhuxiaodong@ 联系人：朱晓东 （二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、餐费自理。 （三）临时提案 请于会议召开前十天提交。 3 公告编号：2017-010 五、备查文件目录 1、《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司第一届董事会第五次会 议决议》 特此公告。 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司