浙江双箭橡胶股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议.PDF

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-041 浙江双箭橡胶股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （ 1）现场会议时间：2017年7月6日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年7月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月5日下午15:00至2017年7月6日下午 15:00期间的任意时间。 2、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长沈耿亮先生 主持。 5、本次会议通知及相关文件分别刊登在2017年6月20日的《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（）上。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东15人，代表公司股份123,248,101股，占上市 公司总股份的28.7627％。其中： 通过现场投票的股东 12 人，代表公司股份 122,117,493 股，占上市公司总 股份的28.4988％。通过网络投票的股东3 人，代表公司股份1,130,608 股，占 上市公司总股份的0.2639％。 参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、 高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共6人，代表公 司股份11,895,608股，占公司股本总额的2.7761%。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律 师事务所谢发友律师、任浩律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及 股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下： 1、审议通过了 《关于浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）及其摘要的议案》 沈耿亮、虞炳仁、沈凯菲、张梁铨、吴建琴、施新泉等关联股东对该议案回 避表决。 表决情况：同意31,142,208股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%； 弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者投票情况为：同意11,695,608股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总 数的0.0000%。 2、审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关 事宜的议案》 沈耿亮、虞炳仁、沈凯菲、张梁铨、吴建琴、施新泉等关联股东对该议案回 避表决。 表决情况：同意31,142,208股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%； 弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者投票情况为：同意11,695,608股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总 数的0.0000%。 3、审议通过了《关于浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划管理 办法