广东丽格科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：870747 证券简称：丽格科技 主办券商：新时代证券 广东丽格科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年8 月8 日10:00am 结束时间： 2017 年8 月8 日11:00am （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-014 本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月7 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：广东丽格科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于控股股东、实际控制人刘奎先生向公司提供个人借款用于补 充公司流动资金的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本 人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理 人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议 的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副 本复印件以及股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署 的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账 户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接 2 公告编号：2017-014 受电话方式登记。 （二）登记时间: 2017 年8 月8 日8:30am 至10:00am （三）登记地点 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：冼建中 电话：020 传真：020 电子邮箱： 849265985@ 联系地址：广州市增城区石滩镇三江荔三路797 号 （二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。。 （三）临时提案 临时议案请于会议召开 10 天前提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的第一届董事会第四次会议决议。 广东丽格科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月21 日 3