中国石油化工股份有限公司第五届董事会第二十三次会议-中国石化.PDF

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2015-16 中国石油化工股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第五届董事会 第二十三次会议（以下简称“会议”）于2015年3月10日以书面形式发出会议通知和 材料，于2015年3月20日以现场和视频会议方式召开。 应到会董事14人，实际到会13人。董事王志刚先生因公务未能出席会议，授权委 托董事李春光先生代为出席并表决。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。 会议由傅成玉董事长召集、主持。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》 的规定。 出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案： 一、 《第五届董事会工作报告》（包括2014年度董事会工作报告），并将其与《第 五届监事会工作报告》（包括2014年度监事会工作报告）一并提请2014年年度股东 大会（以下简称“股东年会”）审议。 二、 《第五届总裁班子工作报告》。 三、关于2014年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。 四、关于2014年计提资产减值准备的议案。 1 截至2014年12月31日止，公司按中国企业会计准则，全年计提资产减值准备约人 民币70.54亿元，其中：计提固定资产减值约人民币34.28亿元，计提存货跌价准备 约人民币33.27亿元。同时，发生资产减值转回约人民币2.15亿元，冲销前期资产减 值约人民币21.53亿元，年末余额约人民币507.39亿元。 五、关于2014年关联交易的议案。 2014年中国石化从中国石油化工集团公司（以下简称“中国石化集团公司”）买 入约人民币1,381.70亿元，对中国石化集团公司卖出约人民币986.20亿元，均在公 司2012年第一次临时股东大会批准的年度上限范围内。 六、关于存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司财务风险 状况的评估报告的议案。 七、关于2014年度审计费用的议案。 2014年度普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务 所审计费用合计为人民币5,168万元。 八、关于提取法定盈余公积金的议案。 根据有关法律及中国石化《公司章程》的规定，以按中国企业会计准则计算的母 公司2014年当期净利润约人民币321.45亿元为基础，按照10%的比例提取法定盈余公 积金约人民币32.145亿元。 九、2014年度利润分配方案。 根据《公司章程》规定，公司可供股东分配的利润按照中国企业会计准则和国际 财务报告准则计算的母公司净利润较低者为准，公司当年实现的母公司净利润为正 及累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下， 公司进行现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司净利润的 30%。2014年，公司按国际财务报告准则计算的母公司净利润约人民币320亿元，以 此为基础，董事会建议以分红派息股权登记日公司的总股数为基准，派发2014年度 末期股息人民币0.11元/股（含税），加上中期已派发的股息人民币0.09元/股（含 税），2014年度全年共派发股息人民币0.20元/股（含税）。公司2014年度不实施资 2 本公积金转增股本。独立非执行董事均认为2014年度利润分配方案符合公司的利润 分配政策，同意该利润分配方案。 十、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所 审计的公司2014年度财务报告。 十一、公司2014年年度报告和20F表格。 十二、公司2014年度内部控制评价报告。 十三、公司2014年可持续发展进展报告。 十四、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计 师事务所为中国石化2015年度外部审计师并提请股东年会授权董事会决定其酬金的 议案。 十五、关于修订《公司章程》及《监事会议事规则》的议案，并授权董事会秘书 代表中国石化负责处理