公布执董事及替代董事之辞任.pdfVIP

HSIN CHONG CONSTRUCTION GROUP LTD. (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號：00404) 公佈 執行董事及替代董事之辭任 Hsin Chong Construction Group Ltd. （新昌營造集團有限公司*）（下稱「本公司」，及連同其附 屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零零七年十二月二十八日起，葉 維義先生辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員之職務，及Barry John BUTTIFANT先生辭任本 公司替代董事及執行委員會成員之職務。 執行董事及替代董事之辭任 董事會謹此宣佈，由二零零七年十二月二十八日（即緊隨本公司控股股東Carrick Worldwide Limited就所有其及其一致行動之人士尚未擁有及/或同意購買之本公司股份及就註銷所有本公司 未行使認股權提出之強制性無條件現金收購建議截止日期後之日）起，葉維義先生辭任本公司執 行董事一職，及Barry John BUTTIFANT先生辭任葉維義先生之替代董事一職。 董事會謹確認與葉維義先生及Barry John BUTTIFANT先生之間並無意見不和，亦無有關葉維義 先生及Barry John BUTTIFANT先生辭任之任何事宜須提呈本公司股東垂注。 葉維義先生於一九九一年加入本集團，並於二零零二年起至二零零七年十二月十八日止擔任本公 司主席。於過去五年，本集團曾經歷香港近代史中建造業最嚴峻之考驗時期。葉維義先生毫不怠 倦地統領本集團克服各項挑戰。董事會對葉維義先生於彼任內給予本集團的領導及貢獻致以衷心 謝意。 董事會亦藉此感謝Barry John BUTTIFANT先生於彼任內對本集團作出之寶貴貢獻。 - 1 - 薪酬委員會成員之變更 董事會亦宣佈，葉維義先生由二零零七年十二月二十八日起辭任本公司薪酬委員會成員之職務， 而於同日起本公司執行董事兼董事總經理陳家駒先生獲委任為本公司薪酬委員會成員，以填補葉 維義先生辭任後之空缺。 執行委員會成員之變更 董事會進一步宣佈，Barry John BUTTIFANT先生由二零零七年十二月二十八日起辭任本公司執 行委員會成員之職務，而於同日起本公司執行董事兼副主席王英偉先生獲委任為本公司執行委員 會成員。 刊登本公佈 本公佈於本公司網站 之「投資者關係」一欄上登載，及於香港交易及 結算所有限公司網站 .hk 之「必威体育精装版上市公司公告」一欄上登載。 承董事會命 Hsin Chong Construction Group Ltd. 新昌營造集團有限公司* 董事總經理 陳家駒 香港，二零零七年十二月二十八日 網址： - 2 - 於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王英偉先生（副主席）及陳家駒先生（董事總經理）； 非執行董事朱樹豪博