关于开展小批量试制业务关联交易的公告.PDFVIP

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-67 关于开展小批量试制业务关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易的基本情况 公司控股子公司希斯机床（沈阳）有限责任公司(以下 简称“希斯沈阳”)计划与沈机集团（香港）有限公司(以下 简称“沈机香港”）签署《50 系列卧式加工中心产业化小批 试制合同》、《HoriTurn4080 系列卧式数控车床产业化小批 试制合同》和《倒立车20 系列产业化小批量委托制造合同》， 由希斯沈阳承接并制造 HoriMill50 样机 18 台、 HoriTurn4080 系列卧式数控车床样机18 台、倒立车20 系列 样机 18 台，合同金额合计14,175,000 欧元（约合 1.06 亿 人民币)。通过上述小批量试制合同，有助于希斯沈阳孵化 产业化能力，完善制造技术，为未来引进世界级产品，丰富 产品结构奠定基础。 由于沈阳机床（集团）有限责任公司为公司控股股东, 沈机香港为沈阳机床（集团）有限责任公司子公司，根据深 圳证券交易所《股票上市规则》规定，此交易事宜构成关联 交易。 2.董事会审议情况 公司于2016 年 10 月17 日召开七届二十五次董事会， 关联董事关锡友先生、王莉女士、车欣嘉先生、刘海洁女士、 赵彪先生回避表决，非关联董事一致通过《关于开展小批量 试制业务关联交易议案》，独立董事已对本次关联交易进行 事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项 关联交易提交董事会审议。本项交易需提交股东大会审议。 在股东大会上公司关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司 应回避表决。 3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 企业名称：沈机集团（香港）有限公司 注册地址：中国香港 经营地址：沈阳市经济技术开发区开发大路17甲1号 首席董事：刘岩 注册资本：6545万欧元 股权结构：沈阳机床（集团）有限责任公司100%持股 主营业务：兴办实业、产品供销业、经营投资管理、企 业并购、进出口贸易业务及经营其他业务 截止2015年12月31 日财务情况：营业收入26,441.86万 元，净利润-303.9万元，总资产114,606.51万元，净资产 44,396.48万元。 三、交易标的基本情况 1、HoriMill50卧式加工中心产业化小批试制18台 2016年12月30 日完成第一批次2台高精型卧式加工中心 样机制造及测试工作。 2017年6月 30 日完成第二批次8台卓越型卧式加工中心 样机制造及测试工作。 2017年12月29 日完成第三批次8台卓越型卧式加工中心 样机制造及测试工作。 2、HoriTurn4080系列卧式数控车床样机18台 2016年12月30 日完成第一批次5台带Y轴卧式车削中心 HoriTurn4080MY样机制造及测试工作。 2017年6月30 日完成第二批次8 台带C轴卧式车削中心 HoriTurn4080M样机制造及测试工作。 2017年12月29 日完成第三批次5台标准型卧式车削中心 HoriTurn4080样机制造及测试工作。 3、倒立车20系列样机18台 2016 年11 月完成第一批次4 台高精型倒立车20 规格制 造及测试工作。 2017 年4 月完成第二批次6 台标准型倒立车20 规格制 造及测试工作。 2017年10月完成第三批次8台经济型倒立车20规格制造 及测试工作。 四、交易的定价政策和依据 双方经过协商，遵照公平市场原则，确定交易价格。沈 机香港根据生产制造的支出成本支付给希斯沈阳费用，包 括 ：制造过程材料成本、制造管理费用(含场地、人力、资 源消耗、工具工装等)。 五、合同主要条款情况 1、50系列卧式加工中心产业化小批试制合同付款比例、 金额、时间 批 台量 付款 付款