浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：831876 证券简称：华辰股份 主办券商：方正证券 浙江华辰新材股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、会议召开情况 浙江华辰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 一次会议于2017年5月22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年5月11日以书面通知方式向各位董事发出。会议由半数以上董事推 举董事孙月华女士主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事 5人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 二、会议议案及表决情况 会议以现场投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举孙月华女士为浙江华辰新材股份有限公 司第二届董事会董事长的议案》； 1、议案内容：公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设 董事长一名，全体董事一致选举孙月华女士（非失信联合惩戒对象）（简 历见附件）为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事任期相 公告编号：2017-026 同，即自2017年5月23 日至2020年5月22 日。 2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任郭胜全先生为公司总经理的议案》； 1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，聘任郭胜全先生（非失信联合惩戒对象）（简历见附 件）为公司总经理，任期三年，即自2017年5月23 日至2020年5月22 日。 2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任梁丽萍女士担任公司财务总监的议案》； 1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，聘任梁丽萍女士（非失信联合惩戒对象）（简历见附 件）担任公司财务总监，任期三年，即自2017年5月23 日至2020年5月22 日。 2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任吴艳君先生担任公司董事会秘书的议案》； 1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，聘任吴艳君先生（非失信联合惩戒对象）（简历见附 公告编号：2017-026 件）担任公司董事会秘书，任期三年，即自2017年5月23 日至2020年5月 22 日。 2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 特此公告。 浙江华辰新材股份有限公司 董事会 2017年5月2