健康元药业集团2012年第二次临时股东大会.PDFVIP

健康元药业集团 2012 年第二次临时股东大会 健康元药业集团股份有限公司 2012年第二次临时股东大会会议资料 1 健康元药业集团 2012 年第二次临时股东大会 健康元药业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 现场会议时间：2012年9月5 日(星期三)下午2 ：00 现场会议地点：深圳市南山区高新区北区郎山路健康元药业集团二号会议室 序号 议程 1 主持人宣布会议开始 2 主持人介绍参加会议的领导和其他人员 3 审议以下议案： 议案：审议 《深圳市海滨制药有限公司医用碳青霉烯类系列产品产业化基地项目》 4 回答股东提问 5 主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数 6 主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱 7 股东对议案进行投票表决 8 主持人宣读表决结果 9 律师宣读2012年第二次临时股东大会法律意见书 10 主持人宣布会议结束 2 健康元药业集团 2012 年第二次临时股东大会 议案 《深圳市海滨制药有限公司医用碳青霉烯类系列产品产业化基地项目》 各位股东： 现本公司子公司深圳海滨制药有限公司美罗培南原料药及其制剂已经取得欧盟 GMP 认证。海滨公司作为碳青霉烯类产品之一的美罗培南国内龙头公司，未来还将会 发展如亚胺培南、法罗培南等其他多个培南系列产品，海滨公司目标成为国内最大的碳 青霉烯类系列产品的原料及制剂基地。 现海滨公司通过已申请获得的深圳市坪山新区坑梓街道的工业用地，宗地编号 G14320-0139，用于海滨公司医用碳青霉烯类系列产品产业化基地的建设，项目总投资 额为人民币 10.37 亿元，项目依托继续扩大深圳海滨制药有限公司及其子公司新乡海滨 制药有限公司的碳青霉烯类系列产品现有生产能力，产业化基地建成后，海滨公司未来 能够生产如美罗培南、亚胺培南、比阿陪南、法罗培南等各种碳青霉烯类中间体及原料 药，达到年产各种碳青霉烯类抗生素针剂约2,300 万支，片剂约10,000 万片。同时提请 公司股东大会授权公司董事会在前述项目投资估算总额内，根据项目进度及本着厉行节 约的原则对投资总额或在各明细项目间的投资金额进行调整。项目投资估算如下： 序号 项目名称 估算投资（万元） 一 建筑安装工程费用 40,531 1 生产车间 16,750 2 研发、质控、QC 中心及中试车间 5,806 3 行政办公系统 4,147 4 其他辅助系统 13,080 5 绿地与道路广场 748 二 工程建设其他费用