上海斯米克控股股份有限公司第五届董事会第一次会议（临时.PDFVIP

证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-033 上海斯米克控股股份有限公司 第五届董事会第一次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年3 月31 日召开的 2013 年度股东大会选举产生了第五届董事会。经第五届董事会全体董事提议，第五 届董事会第一次会议（临时会议）于2014 年3 月31 日发出通知，并于同日在上海 市闵行区浦江镇恒南路1288 号会议室以现场方式召开。 会议由李慈雄先生主持，应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》； 会议选举李慈雄先生为第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》； 会议选举陈克俭先生为第五届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》； 会议选举战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门 委员会的人员组成名单如下表： 董事会专门委员会 委员会人数 委员名单 主任委员 战略委员会 5 李慈雄、陈克俭、王其鑫、Ong LingWei、周瑞金 李慈雄 提名委员会 3 周瑞金、徐凤兰、李慈雄 周瑞金 审计委员会 3 阮永平、宋源诚、张耀伟 阮永平 薪酬与考核委员会 3 张耀伟、阮永平、宋源诚 张耀伟 以上各委员会成员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满时止。 公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董 事组成，其中独立董事占半数以上并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计 专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 会议同意聘任李慈雄先生为公司总裁，聘任陈克俭先生、宋源诚先生、陈荣国 先生、陈兆顺先生为公司副总裁，聘任徐泰龙先生为副总裁、财务负责人，聘任程 梅女士为副总裁、董事会秘书。上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满时止。 （上述人员简历附后） 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事对以上第五届高级管理人员的聘任情况发布了同意的独立意见， 详见2014 年4 月 1 日巨潮资讯网（ ）上披露的 《独立董事关于 聘任公司高级管理人员的独立意见》。 董事会秘书程梅女士的联系方式如下： 电话：021 传真：021 电子邮箱：zqb@ 通讯地址：上海市闵行区浦江镇恒南路1288 号 5、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》 会议同意聘任查肖亮先生为公司内审负责人，任期为三年，自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 会议同意聘任王小莹女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 表决结