上海中驰集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-025 证券代码：834444 证券简称：中驰股份 主办券商：东北证券 上海中驰集团股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个 别及 连带法律责任。 一、会议召开情况 上海中驰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十次会议通知已于2016 年7 月 11 日前分别以电话、电子邮件的形式 送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了 会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2016 年7 月21 日在上 海市闵行区七莘路 1839 号财富108 广场北楼25 楼会议室召开。会议 应出席董事5 名，实际出席董事5 名。 本次会议由董事长袁地保召集并主持，本次董事会会议的召开符 合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 会议逐项审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于上海中驰集团股份有限公司股票发行方案 的议案》,需提交股东大会审议 议案主要内容：为促进公司的更快发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 公告编号：2016-025 《上海中驰集团股份有限公司章程》等的相关规定，公司拟向特定对 象定向发行股票募集资金（以下简称“本次发行”、“本次股票发行”）， 以用于补充企业流动资金及其他与主营业务相关的资金支出。公司本 次股票发行价格不低于 9 元/股、不高于 12 元/股，发行数量不超过 1,666 万股（含 1,666 万股），预计募集资金总额不超过 19,992 万元 （含19,992 万元）；本次发行的发行对象为符合全国中小企业股份转 让系统投资者适当性管理要求的外部投资者，所有发行对象均以现金 方式认购。具体详见《上海中驰集团股份有限公司股票发行方案》。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于修改上海中驰集团股份有限公司章程的议案》, 需提交股东大会审议 议案内容：本次股票发行完成后，公司股本总额增加不超过 16,660,000 股，股份总数由原股数 102,716,870 股增至不超过 119,376,870 股，需对《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 102,716,870 元”、第十八条“目前，公司已发行的股份总数为 102,716,870 股，均为普通股”进行修改。修改后的注册资本和股本 总额以公司在中国证监会核准的范围内实际发行的股份数量为依据进 行确定。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发 行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议 公告编号：2016-025 议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会 提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的 一切事宜，包括但不限于以下事项： 1、根据公司股东大会通过的股票发行方案，全权负责方案的具体 实施，包括但不限于确定具体的发行对象、发行数量、发行价格、发 行时间、具体申购办法等事宜。 2、就本次股票发行事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、 核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组 织、个人提交的文件；并做出董事会认为与本次股票发行有关的必须、 恰当或合适的所有行为、事情及事宜。 3、签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票 发行公告及签署、执行、修改、终止与本次股票发行有关的协议或合 同，采取其他与本次股票发行有关的必要行动以完成本次股票发行， 并在本次发行完成后办理有关公